刑事辩护 法律问答
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徐彤彤律师
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广东汕宇律师事务所/主办律师
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因洗钱出狱后还能不能用银行卡转账[律师回复] 1、正常来说，有洗钱罪前科的人出狱之后能用银行卡来转账。服刑结束就代表刑罚执行完毕了，服刑人员恢复正常公民的基本权利，其中就有使用银行卡合法转账的权利。 2、但在一些特殊情况下，他们使用银行卡转账会受限。要是服刑期间，司法机关为了案件侦查、执行等需求，冻结了其银行卡，并且出狱时冻结措施还没解除，那在解除之前就没办法用这张卡正常转账。要是出狱后又干了违法犯罪的事，司法机关也可能对其银行卡进行限制。 3、金融机构为了落实反洗钱等监管要求，会持续给客户做身份识别和风险评估。有洗钱犯罪记录的人很可能会被金融机构当成高风险客户，金融机构会加强对他们账户交易的监测。要是交易出现异常，金融机构可能会采取限制交易的措施。所以，有洗钱罪前科的人出狱后用银行卡转账时，一定要保证资金来源和用途合法合规。广州法务
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被人以出轨为由敲诈，该如何定罪[律师回复] 在生活里，有人会以出轨为由去敲诈别人，这其实很可能会涉嫌敲诈勒索罪。简单来说，敲诈勒索罪就是有人心里想着非法把别人的财物弄到手，然后用吓唬、威胁这些办法，让被害人把自己的财物交出来。 判断一个行为是不是构成敲诈勒索罪，得从这几方面看。一是行为人心里得有非法占有别人财物的想法。就像有人抓住对方出轨的事，就是想借此跟对方要钱。二是得有威胁、要挟的举动，比如拿公开出轨信息、损害对方名誉来逼对方掏钱。三是敲诈的钱数得达到一定标准。按照相关规定，敲诈公私财物价值在两千到五千以上，就算“数额较大”了。 要是有人遇到这种敲诈情况，别慌。得赶紧收集证据，像聊天记录、通话录音、转账记录这些，都能证明对方在敲诈。收集好证据后，就去公安机关报案，让警察来调查处理。 一旦确定构成敲诈勒索罪，那犯罪人会根据犯罪数额和情节轻重受到相应的刑事处罚。要是敲诈数额较大或者多次敲诈的，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还可能要交罚金。要是数额巨大或者情节严重，会被处三年以上十年以下有期徒刑，还得交罚金。要是数额特别巨大或者情节特别严重，那会被处十年以上有期徒刑，罚金也少不了。所以大家遇到事要走合法途径，别干敲诈这种违法的事。汕头法务
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非法经营未销售情况要怎样认定[律师回复] 在法律层面，非法经营未销售也就是非法经营的未遂状态，对其认定得从多方面综合考量。 先看看行为主体有没有违规搞特定经营活动。按照《中华人民共和国刑法》的规定，要是没拿到许可就去经营那些法律规定的专卖物品，或者买卖进出口许可证等经营相关的文件，又或者未经批准就去搞证券、期货、保险业务，还有非法进行资金支付结算业务等，这些都可能被当成非法经营。就算东西还没卖出去，只要有这些行为，也能判定开展了非法经营活动。 行为的社会危害性和刑事违法性也得考虑进去。就算东西没卖出去，但要是囤了大量非法经营的物品等着卖，而且这些物品和行为严重搅乱了市场秩序，损害了大家的利益，那也有可能构成非法经营罪。 判断是否符合未遂的条件也很重要。对于非法经营罪的未遂认定，重点是看是不是已经开始实施犯罪行为了，却因为一些自己控制不了的原因没成功。就像准备好了非法经营的物品，也联系好了买家，结果被执法部门查了，没卖出去，这种情况就能认定是非法经营未遂。 最后，还得结合具体案子，看看非法经营物品的数量、价值，还有作案的手段等因素。这些都会影响到是否构成犯罪，以及量刑的轻重。 法律建议：如果发现身边有疑似非法经营的情况，可以及时向相关执法部门反映。要是自己不小心涉及到这类问题，要尽快咨询专业法律人士，积极配合调查，争取从轻处理。汕头法务
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被盗财物无购置日期能进行价格认定么[律师回复] 被盗财物没有购置日期，还能确定它的价格吗？答案是可以的。在处理这类情况时，价格认定机构会想很多办法。 首先，他们会进行市场调查，看看和被盗财物同类的东西现在卖多少钱，以此作为价格参考。要是财物有折旧，机构就会根据它的使用情况、新旧程度来评估折旧。拿电子产品举例，能从外观磨损、性能状况判断使用状态，算出折旧后的价格。 其次，机构还会参考类似物品的交易价格，看看二手市场或者正常交易中，同型号、功能和品质差不多的财物卖多少钱。另外，像维修记录、保养记录这些也有用，能从侧面反映财物的实际状况和使用时长，帮助价格认定。 司法实践中，价格认定有规范的程序和方法。专业人员会依据相关规定和经验，全面考虑各种因素，即使没有购置日期，也能尽可能科学、公正地确定被盗财物的价格。这能给司法机关处理案件提供重要参考。汕头法务
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聚众斗殴罪里一般参与者该怎么认定[律师回复] 聚众斗殴时，并非所有参与者都要按聚众斗殴罪论处。一般参与者指的是那些在事件中参与程度浅、作用小的人。 从主观想法来看，一般参与者虽有参与斗殴的故意，但不像首要分子和积极参加者那么强烈。他们大多是应他人邀约，或者被现场气氛带动而卷入，并非主动策划、组织或积极推动斗殴。像有人只是跟着到了现场，其实并没有很想打架。 在实际行动方面，一般参与者通常表现得并不积极主动，对斗殴整个过程和最终结果的影响有限。他们可能没直接动手攻击，只是在旁边观望、助威；或者仅做了些准备工作，并未真正参与打斗。 在司法实践里，判断是不是一般参与者，要结合具体案情，考量每个人的具体行为、参与程度和发挥的作用。通常情况下，一般参与者不构成聚众斗殴罪，不过可能会按照《中华人民共和国治安管理处罚法》接受行政处罚，像警告、罚款或者拘留等。所以，大家遇到类似冲突，千万别轻易卷入，避免给自己带来不必要的麻烦。广州法务
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律师说法·刑事辩护
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公司未上市要对投资人补偿吗公司未上市是否要对投资人补偿，需看投资协议约定。若协议有未上市补偿条款，公司违约则应按约补偿；若协议未明确，且公司无故意隐瞒等违法违规行为，通常无需补偿，但投资人可依具体情况主张权利。1.5k浏览
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外商投资企业上市的话有哪些条件外商投资企业上市需满足一定条件。要符合中国法律法规和上市规则，如持续经营一定期限、财务状况良好、具有独立运营能力等，还需在股权结构、外汇管理等方面遵循相关规定，以保障上市过程合法合规，维护市场秩序和投资者权益。1.4k浏览
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