刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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目前洗钱罪最新追诉标准是什么[律师回复] （一）对于涉及洗钱犯罪相关行为，个人应增强法律意识，不参与任何为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质的活动，如不随意提供自己的资金账户给他人使用。 （二）金融机构要加强监管和审查，对异常的资金流转、频繁的转账等行为进行严格监控和调查，防止洗钱行为通过金融系统发生。 （三）国家工作人员要以身作则，严格遵守法律法规，杜绝参与洗钱活动，一旦发现有此类行为要及时举报。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。律图平台咨询...
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