刑事辩护 法律问答
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融水苗...-潘婷律师16分钟前解答了“刑事辩护”问题
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广西网盾律师事务所/主办律师
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非法吸收公众存款罪多久[律师回复] 解析： 对于非法吸收公众存款这一行为，因其严重干扰了正常的金融市场秩序，法律规定将判处刑期在三年以下的有期徒刑或拘役，同时处以罚金的严厉制裁；而若涉案金额极其庞大或存在其它恶劣情节，则将面临三年以上至十年以下的有期徒刑以及相应的罚金惩罚。 法律依据： 《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图银川
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洗钱罪要罚款多少[律师回复] 解析： 根据中国《刑法》制度，对于洗钱罪行的罚款数额设定在违法收益的一倍至五倍之间。若违法所得尚不能确认具体数值，则可按照最高五十万元进行罚款。 另外，除此之外，犯罪者的个人财富甚至有可能被依法没收。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图安庆
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走私洗钱罪的金额认定有几种[律师回复] 解析： 若行为人实施了任何形式的洗钱行为，都将被视为洗钱犯罪，且并无具体的金额限制。 然而，对于情节严重程度的判定标准则明确列出： 1、当洗钱数额达到或超过50万元时，即可被确认为情节严重； 2、反复进行多起洗钱活动者，可直接确定其情节严重； 3、个人专门从事洗钱工作或者单位将此行为作为其主营业务之一者，同样可视为情节严重。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图三明
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洗钱罪有哪些种类[律师回复] 解析： 洗钱罪主要可以归纳为如下五种形式： 首先，通过掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的真实性质、来源地以及其所有权、掌控权或者非法转移、转化的行为； 其次，借助金融机构或者运用各种金融工具来实施洗钱活动； 再者，通过虚构交易、设立空壳公司或者提供虚假证明文件等手段，以协助他人进行洗钱活动； 此外，还包括利用现金密集型行业或者跨境交易等途径来规避相关监管； 最后，还有其他各种形式的洗钱行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图兰州
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非法吸收公众存款罪几亿[律师回复] 解析： 根据现行法律法规，非法吸纳、公众存款达到四十亿元者，其行为已经构成重大犯罪事实，如果存在其他恶劣情况，可能会被判处三年至十年有期徒刑，并且须支付相应的罚金。 然而，若涉案金额之巨甚于前述情况，或还出现其它严重罪状，则相应的刑罚将提高到十年以上有期徒刑，同时仍需缴纳罚金。 法律依据： 《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图内江
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律师说法·刑事辩护
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