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非法吸收公众存款罪多久
[律师回复] 解析: 对于非法吸收公众存款这一行为,因其严重干扰了正常的金融市场秩序,法律规定将判处刑期在三年以下的有期徒刑或拘役,同时处以罚金的严厉制裁;而若涉案金额极其庞大或存在其它恶劣情节,则将面临三年以上至十年以下的有期徒刑以及相应的罚金惩罚。 法律依据: 《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图银川
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洗钱罪要罚款多少
[律师回复] 解析: 根据中国《刑法》制度,对于洗钱罪行的罚款数额设定在违法收益的一倍至五倍之间。若违法所得尚不能确认具体数值,则可按照最高五十万元进行罚款。 另外,除此之外,犯罪者的个人财富甚至有可能被依法没收。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图安庆
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洗钱罪有哪些种类
[律师回复] 解析: 洗钱罪主要可以归纳为如下五种形式: 首先,通过掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的真实性质、来源地以及其所有权、掌控权或者非法转移、转化的行为; 其次,借助金融机构或者运用各种金融工具来实施洗钱活动; 再者,通过虚构交易、设立空壳公司或者提供虚假证明文件等手段,以协助他人进行洗钱活动; 此外,还包括利用现金密集型行业或者跨境交易等途径来规避相关监管; 最后,还有其他各种形式的洗钱行为。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图兰州
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非法吸收公众存款罪几亿
[律师回复] 解析: 根据现行法律法规,非法吸纳、公众存款达到四十亿元者,其行为已经构成重大犯罪事实,如果存在其他恶劣情况,可能会被判处三年至十年有期徒刑,并且须支付相应的罚金。 然而,若涉案金额之巨甚于前述情况,或还出现其它严重罪状,则相应的刑罚将提高到十年以上有期徒刑,同时仍需缴纳罚金。 法律依据: 《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图内江
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洗钱罪是一种故意犯罪行为吗
[律师回复] 解析: 洗钱行为无疑是一种严重的违法行为。它被定义为通过隐蔽、隐瞒等手段来掩盖或改变贩卖毒品、黑社会性质组织、恐怖主义活动、非法走私、贪污受贿、危害金融管理秩序以及金融欺诈等犯罪行为所获得的财物及其收益的来源和真实属性,进而提供相应的金融账户服务等。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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公司需要无犯罪记录证明合理吗?
公司要求员工开具无犯罪记录证明没有法律依据,并且公安部门已经明确表示不会再给个人出具无犯罪记录证明,如果公司认为这个证明是有必要的,可以以公司名义开具介绍信去公司办理。
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网络犯罪的种类包括哪些
非法侵入计算机信息系统罪;破坏计算机信息系统罪。利用计算机实施金融诈骗罪;利用计算机实施盗窃罪;利用计算机实施贪污、挪用公款罪;利用计算机窃取国家秘密罪;利用计算机实施其他犯罪:电子讹诈;网上走私;网上非法交易;电子色情服务、虚假广告;网上洗钱;网上诈骗。
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2024-06-21
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如何办理道路运输经营许可证?
1 申请从事道路运输经营及相关业务的企业或个人。2 提出申请,填写申请书,提交行政许可申请材料清单。3 提交材料。4 申请材料审核、汇总,材料核准后发送《行政许可受理通知书》。5 申请材料汇总、审批。6 发放道路运输经营许可证。
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2024-06-21
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