刑事辩护 法律问答
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帮人取500万款项会被判定什么罪[律师回复] 法律分析： （1）取款人若明知款项源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定违法犯罪所得及收益，还帮忙取款，此行为破坏了司法机关对犯罪所得及其收益的追查，侵犯了金融管理秩序，可能构成洗钱罪。 （2）当款项为诈骗等犯罪所得，取款人可能因帮助掩饰、隐瞒这些犯罪所得及收益，阻碍司法机关正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 （3）若取款人不知款项来源违法，且款项本身合法，取款行为只是正常的帮助行为，未侵害任何法律保护的权益，通常不构成犯罪。 提醒：在帮人取款时，要谨慎了解款项来源，若发现款项可能违法，切勿轻易帮忙，避免陷入法律风险。若对款项性质存疑，建议咨询进一步分析。律图专业咨询...
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想了解，被骗的钱是不是就追不回来了[律师回复] 广西望之辩律师事务所韦端宁律师专注刑事辩护，为您解答，仅供参考：你：被骗的钱不是绝对追不回来，但能否追回，关键看办案进度和资金流向。很多人以为一旦转出去就彻底没了，其实司法机关在侦办诈骗案件时，会第一时间开展冻结、查封、扣押涉案账户和资产，只要资金还没被挥霍、转移到境外，或者嫌疑人还有可执行财产，就有机会按比例返还。实践中，追赃挽损是办案机关的重要工作，案件到检察院、法院阶段，也会重点核查赃款去向，督促退赃退赔。如果嫌疑人或家属愿意主动退赔，争取从轻处罚，被害人拿回钱款的概率会更高。但确实存在部分案件因资金被快速转移、挥霍，或嫌疑人无财产可供执行，导致难以全额追回。所以越早报案、提供完整证据，越有利于冻结资金。不要轻信所谓“后台追回、黑客帮找钱”的二次诈骗，唯一合法途径就是配合公安机关，走正规司法程序。只要案件在办，就始终有追回的可能。刑事律师韦端...
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关联交易犯罪认定的办法是怎样的[律师回复] 关联交易涉及背信损害上市公司利益罪，认定需从主体、主观、客观和结果四方面判断。主体是对上市公司有管理、决策职责的人员，如董事、监事、高级管理人员等。主观上是故意，即明知行为会损害上市公司利益仍为之。 客观方面，需实施利用职务便利通过关联交易损害上市公司利益的行为，像无偿向关联方提供资金、商品，以明显不公平条件交易等。结果上要致使上市公司利益遭受重大损失，比如公司发行的股票、债券被终止上市交易或多次被暂停上市交易。 若符合上述主客观条件，便可能构成此罪。对于关联交易涉及犯罪的认定，需结合具体罪名和案件事实综合判断。建议监管部门加强对关联交易的审查力度，上市公司完善内部监督机制，提高相关人员的法律意识，从多方面防范此类犯罪的发生。平台优选咨询...
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滥用诉讼权利惩罚有哪些[律师回复] （一）在民事诉讼中，法院会根据滥用诉讼权利情节轻重进行处理。若情节较轻，会对个人处以十万元以下罚款，对单位处以五万元以上一百万元以下罚款。若情节稍重，还会对行为人进行不超过十五日的拘留。 （二）因滥用诉讼权利给他人造成损失的，要赔偿对方律师费、差旅费等合理费用。 （三）在刑事诉讼中，故意伪造证据、诬告陷害他人等行为，可能触犯伪证罪、诬告陷害罪等罪名，会面临刑事处罚。 法律依据： 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十五条规定，对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。平台专业咨询...
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非法经营罪中支付结算认定方式是什么[律师回复] 结论： 违反国家规定，未经许可从事资金支付结算业务，符合特定情形且达到情节严重标准，会构成非法经营罪。 法律解析： 依据相关规定，非法经营罪里支付结算行为认定的关键是违反国家规定且未经许可开展资金支付结算业务。具体有三种情形可认定为非法从事资金支付结算业务，包括用受理终端或网络支付接口等以非法方式向指定付款方支付货币资金、非法为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务、非法为他人提供支票套现服务。当行为符合这些特征，并且非法经营数额达五百万元以上，或违法所得数额达十万元以上，即达到情节严重标准，就可能构成非法经营罪。在日常经济活动中，大家要严格遵守法律法规，避免触碰法律红线。如果对非法经营罪或支付结算相关法律问题存在疑问，可向专业法律人士咨询。本地法律顾问...
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