损害赔偿 法律问答
124.3
万
解答量
1511
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
收到地下钱庄转账通知该怎么做[律师回复] 收到地下钱庄转账通知，要采取相应措施避免风险。 不要随意操作资金。地下钱庄交易违反金融管理秩序，涉嫌违法犯罪。按通知处理资金，可能陷入洗钱、诈骗等违法风险，造成财产损失，还可能担法律责任。 要及时向银行核实。联系开户银行，告知收到的转账通知情况，让银行协助查询资金来源和性质，确认转账是否真实发生。 需向公安机关报案。地下钱庄危害国家金融安全和经济秩序，要如实向公安机关反映收到转账通知的情况，配合调查。提供短信、邮件等相关证据，帮助警方打击违法犯罪。 还要保留相关证据。妥善保存通知内容、通信记录等与转账通知有关的证据，以备后续调查和可能的法律程序使用。 面对地下钱庄转账通知，一定要保持警惕，积极采取合法措施，防止卷入违法活动。律图南沙群岛
5解答 4.8w浏览 -
怎样认定境外合格个人投资者[律师回复] 1、境外合格个人投资者，简单来说就是那些符合相关规定，有投资能力也能承受投资风险，经过监管部门批准后，可以在咱们境内特定金融市场进行投资的境外个人。对这类投资者的认定，得综合考虑好多方面。 2、财务状况是很重要的一项考量。投资者得有一定的资产和收入，这才能说明他们有投资的实力和承担风险的能力。至于资产和收入要达到什么标准，得按照相关法规和监管机构的规定来定。 3、专业投资经验也必不可少。投资者得有几年的投资经历，熟悉各种金融产品和金融市场，这样才能合理地评估投资可能遇到的风险和获得的收益。 4、投资知识和风险意识也得跟上。投资者要懂一些基本的金融和投资知识，清楚投资产品有哪些风险，并且有较强的风险意识和控制风险的能力。 5、在合规记录方面，投资者不能有重大的违法违规行为，也不能有不良的诚信记录，得在金融市场上保持良好的信用。 6、关于认定程序，境外个人要向境内金融机构或者监管部门指定的机构提出申请，同时提供能证明自己财务状况、投资经验、投资知识等方面的材料。等审核通过了，就能获得境外合格个人投资者的资格。随着金融市场的不断开放和发展，未来对于境外合格个人投资者的认定标准可能会更加科学和完善，以更好地适应市场的变化和需求。律图三亚
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·损害赔偿
-
合同审核要达到怎样的标准合同审核有多项标准。合法性审核确保内容符合法规，否则可能无效；真实性审核核实主体身份与交易事实；完整性审核要求条款完备，涵盖关键要素；准确性审核使条款表述精确、权责明确；严密性审核保证逻辑严谨，无矛盾漏洞；风险防范性审核预估风险并设应对措施。按这些标准审核，可保障合同合法有效，降低风险，维护权益。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
进行合同审核要重点关注哪些方面进行合同审核要重点关注多方面内容。首先是合同条款的合法性，确保合同内容符合法律法规，避免出现无效条款。其次要关注合同条款的完备性，各项权利义务、违约责任、争议解决等条款应完整明确。此外，条款的合理性也很关键，要保证双方权利义务对等，符合公平原则。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
货物符合可以出口协议的条件是什么货物符合出口协议条件通常需满足多方面要求。货物本身质量要达标，符合相关国家标准和进口国的质量规范；需具备完整且准确的报关文件，包括发票、装箱单等；同时要遵守出口国和进口国的法律法规，如涉及许可证的商品需取得相应许可。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询损害赔偿的法律问题
一键咨询
156****1848
188****7238
181****5461
