刑事辩护 法律问答
227.4
万
解答量
2261
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
有哪些证据能让洗钱定罪后被拘留[律师回复] （一）收集客观方面证据 1.收集资金来源非法的证据，如获取上游犯罪的相关文件、交易记录，以此证实资金源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪。 2.收集资金转移证据，如银行转账记录、支付凭证、交易流水，体现资金通过复杂交易掩饰来源和性质。 3.收集账户控制证据，证实嫌疑人对用于洗钱的账户有实际控制权。 （二）收集主观方面证据 通过嫌疑人的聊天记录、通话录音、证人证言等，证明其明知资金为犯罪所得仍协助转移。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件： （一）定罪量刑的事实都有证据证明； （二）据以定案的证据均经法定程序查证属实； （三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。本地优选咨询...
5解答 3.7w浏览 -
一个人被刑事拘留的时长是多少[律师回复] （一）一般情况被拘留者，若公安机关认为需逮捕，会在拘留3日内提请检察院审查，检察院7日内决定，拘留不超10日，可按此时间关注案件进展。 （二）特殊情况，公安机关提请审查时间延长1至4日，加上检察院7日，拘留不超14日，此时要知晓拘留时间范围变化。 （三）流窜、多次、结伙作案重大嫌疑分子，提请审查时间延至30日，加上7日审查，拘留最长37日，要了解这种特殊情况的拘留期限。 （四）被拘留人身份不明，对其身份调查，拘留期限从查清身份日起算，需配合调查。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，应当对其身份进行调查，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算。平台专业咨询...
5解答 3.4w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
181****7418
132****8426
