刑事辩护 法律问答
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贷款诈骗罪包含了什么样的犯罪行为[律师回复] （一）对于金融机构，要加强贷款审核流程，仔细核实贷款申请人提供的资金引进、项目、经济合同、证明文件以及产权证明等信息的真实性，防止虚假材料通过审核。 （二）个人和企业要树立正确的融资观念，通过合法合规的途径获取贷款，不要试图采用欺骗手段骗取贷款，否则将面临严重的法律后果。 （三）一旦发现有人实施贷款诈骗行为，应及时向公安机关报案，维护金融秩序和自身合法权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。绵阳法务
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2025年合同诈骗按哪些标准来立案[律师回复] 法律分析： （1）合同诈骗立案有明确标准，以非法占有为目的，在合同签订、履行中骗取对方财物数额达二万元以上，就会被立案追诉。 （2）存在多种常见的合同诈骗情形，比如通过虚构事实或隐瞒真相的手段诱使对方签订合同，或者收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿。 （3）合同诈骗会触犯刑律构成合同诈骗罪，犯罪主体既可以是个人，也可以是单位。达到立案标准后，公安机关会依法立案侦查并追究犯罪嫌疑人刑事责任。 （4）若遇到合同诈骗，当事人要及时保留相关证据并向公安机关报案。 提醒：遭遇合同诈骗及时报案至关重要，且保留证据要完整全面。不同案件情况有别，建议咨询专业人士进一步分析。四川法务
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单位员工涉合同诈骗罪会怎么判罚[律师回复] （一）单位应立即开展内部调查，确定涉事员工在合同诈骗犯罪中的具体角色和作用，收集相关证据，以便后续处理和配合司法机关工作。 （二）对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员，要积极配合司法机关的调查和审判工作，争取从轻处理的机会。 （三）若员工认为自己是普通执行人员且对犯罪不知情或作用较小，应及时向单位和司法机关说明情况，提供相应证据证明自己的主张。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。绵阳法务
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金融诈骗异地实施抓捕要符合什么条件[律师回复] 结论： 金融诈骗异地实施抓捕，需有证据证明犯罪、符合徒刑判决和社会危险性条件，办理相关法律手续；执行时持文书等联系协作地公安机关，情况紧急时协作地可先控制嫌疑人再办手续，要遵循法定程序。 法律解析： 根据法律规定，对犯罪嫌疑人实施逮捕必须满足一定条件。在金融诈骗异地抓捕情形下，需有证据证明存在犯罪事实，且该犯罪可能判处徒刑以上刑罚，同时采取取保候审等方式不足以防止发生如实施新犯罪、干扰证人作证等社会危险。这是为了确保逮捕的必要性和正当性。此外，依法办理逮捕证等相关法律手续是必不可少的程序，这是保障执法合法性的重要环节。异地执行逮捕时，执行人员持相关文书和证件与协作地公安机关联系，协作地公安机关会协助执行，情况紧急时可先控制嫌疑人再办手续，这既保证了抓捕效率，也维护了程序正义。如果遇到金融诈骗异地抓捕相关法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，我们可以为你提供详细专业的法律解答。内江法务
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