刑事辩护 法律问答
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立案和追诉标准是什么[律师回复] （一）对于个人而言，要了解常见犯罪的立案和追诉标准，避免因无知而违法。在日常交易中，涉及较大金额往来时，若怀疑对方可能存在诈骗等犯罪行为，当金额达到诈骗罪立案标准三千元至一万元以上，可及时向司法机关报案。 （二）企业要加强对员工的法律培训，特别是涉及职务侵占等犯罪的追诉标准。若发现员工侵占公司财物数额达到三万元以上，应及时收集证据并向司法机关反映。 法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。律图黔南
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非法掩饰所得立案新的标准是什么[律师回复] 结论： 明知是犯罪所得及其收益，有价值三千元至一万元以上、一年内曾受处罚又实施、涉及特定款物、致使上游犯罪难查处致损失无法挽回、其他妨害司法追究上游犯罪等情形之一，应立案追诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 法律解析： 《中华人民共和国刑法》中规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，旨在打击帮助犯罪分子隐藏、处理非法所得的行为。价值三千元至一万元以上体现了对一定数额非法财物处理的规制；一年内曾受处罚又实施表明行为人的主观恶性；涉及特定款物的掩饰隐瞒危害到公共安全与社会秩序；致使上游犯罪无法及时查处且造成公私财物损失无法挽回，严重影响司法公正与社会稳定；其他妨害司法机关对上游犯罪进行追究的行为也破坏了司法秩序。若遇到与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相关的法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确合法的建议。律图黔南
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敲诈2万立案需要满足什么条件[律师回复] （一）判断敲诈勒索行为是否存在。查看是否有使用威胁、要挟等手段让被害人因恐惧而处分财物的情况，可通过收集相关的聊天记录、录音、证人证言等证据来证明。 （二）确定行为人主观故意。从行为人的行为表现、与被害人的关系、过往经历等方面判断其是否有非法占有财物的故意。 （三）核实涉案金额。查看转账记录、收据等证据，确认数额是否达到2万元。 （四）排查法定不予追究刑事责任情形。了解行为人的年龄、精神状况等，确定其是否具备刑事责任能力。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这里的数额较大是敲诈勒索罪立案的重要标准之一，结合相关司法解释，2万元通常符合数额较大的标准，满足条件的应予立案追诉。律图黔南
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信用卡拒执罪立案的条件有哪些[律师回复] 1.信用卡相关拒不执行判决裁定罪立案启动需同时满足多个条件。这些条件是保障司法判决权威性和债权人合法权益的重要依据。 2.具体需满足的条件为：一是要有人民法院生效的判决或裁定，且该文书明确规定了持卡人的还款义务，这是判定拒执行为的基础文件；二是持卡人作为被执行人，具备履行生效法律文书确定义务的能力，若没有履行能力则不构成此罪；三是持卡人实施了拒不履行生效判决裁定的行为，且情节严重，像隐藏、转移、故意毁损财产，以明显不合理低价转让财产致使判决无法执行，用暴力威胁方法阻碍执行人员执行公务，拒不交付指定财物票证等情况；四是需由申请执行人向人民法院提出控告，或者由人民法院移送公安机关立案侦查。 3.解决措施和建议：银行等金融机构在信用卡业务中要做好风险评估和贷后管理，及时掌握持卡人还款能力变化。法院在执行过程中要加强对被执行人财产状况的调查，对于有能力却拒不执行的行为及时采取措施。申请执行人要积极配合法院提供相关证据，推动立案侦查程序。律图黔南
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