刑事辩护 法律问答
239
万
解答量
2319
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
对方于起诉前卖房算不算构成拒执罪[律师回复] 法律分析： （1）起诉前卖房不一定构成拒执罪。若房屋所有权合法转移，且卖房时无生效法律文书确定的义务，一般不构成此罪。 （2）若卖房人明知后续可能有债务履行问题，为逃避执行恶意转移财产，判决生效后有能力执行却拒不执行且情节严重，可能构成拒执罪。 （3）判断情节严重需考虑转移财产价值、对执行造成的阻碍等因素。 （4）债权人若认为卖房人恶意转移财产逃避债务，可通过诉讼撤销卖房行为，符合拒执罪构成要件的，可通过司法程序追究其刑事责任。 提醒： 债权人遇到类似情况应及时收集证据，若不确定卖房是否构成拒执罪，建议咨询专业法律人士进一步分析。云南法务
5解答 4.6w浏览 -
要如何证明对洗钱不知情属犯罪[律师回复] 证明对洗钱不知情而不构成犯罪，可从主观和客观两方面着手。主观上，应证明自己没有认识到资金来源非法和洗钱故意，可提供不了解上游犯罪的证据，表明缺乏特定洗钱行为认知。 客观行为方面，若有表面符合洗钱特征的举动，要证明是正常业务往来或亲友间正常资金流转。比如遵循正规业务流程，无异常操作。他人的证人证言也能作为证据，证明自己不知是洗钱行为。 解决措施和建议如下： 1.积极收集能证明自己不了解上游犯罪的证据，如交易记录、沟通信息等。 2.保留正常业务往来的凭证，证明操作符合正规流程。 3.寻找了解情况的人提供证人证言。 4.若侦查、司法机关主张故意，要求其承担举证责任。律图玉溪
5解答 4.5w浏览 -
要怎样去认定洗钱罪的主观明知[律师回复] （一）对于司法机关而言，在认定洗钱罪主观明知时，要全面收集主客观证据。既要调查行为人是否有明确知晓资金为犯罪所得及其收益的证据，也要着重收集能证明其“应当知道”的客观行为证据，如交易记录、与上游犯罪人的往来等。 （二）对于普通大众，要避免参与异常的资金交易。不使用复杂多层转账、地下钱庄等隐蔽方式处理资金，不进行价格明显不合理的资产交易，以免陷入洗钱风险。 （三）对于相关行业从业者，要凭借自身职业和知识背景，提高对资金来源合法性的敏感度，发现异常及时报告。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。这里的“明知”涵盖确切知道和应当知道两种情况，为认定洗钱罪主观明知提供了法律依据。云南法务
5解答 3.6w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
155****7279
181****9325
