刑事辩护 法律问答
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武定县-刘冰律师7分钟前解答了“刑事辩护”问题
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借款被认定为洗钱罪怎么办[律师回复] 解析： 在民事法律体系中，自然人因涉嫌洗钱罪而被提起诉讼时，按照相应法律法规将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需依法承担洗钱金额5%至20%的罚款；如情节较为严重者,则将面临更为严厉的处罚，包括五年以上十年以下有期徒刑，以及对应的洗钱金额5%至20%的罚款。对于单位犯罪行为，相关法律规定应对单位进行罚金处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图临夏
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洗钱罪金额认定标准是多少[律师回复] 解析： 根据现行法律法规的明确规定，凡涉嫌参与洗钱行径者，皆将被认定构成洗钱罪行，而且并未设定任何金额档次作为限定。 然而，在判断洗钱行为是否构成严重情节时，确实存在相应的考量准则，具体内容详细陈述如下： 满足以下任一情况者，即可视为情节严重： （a）洗钱所获取的总金额累计数额超过人民币50万元或更高级别； （b）频繁进行洗钱违规操作； （c）与此相关的个人或组织将洗钱行为视为其主要的职业或核心业务之一。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图衢州
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盗窃罪构成情形有几种[律师回复] 解析： 盗窃罪之构成条件主要涵盖如下几个方面： 首先，行为人为将他人财产非法占为己有的心理状态。 其次，实施了秘密窃取的违法行为，即在得到被害人许可之前，采取非公开渠道取得他人财物。 再者，必须满足我国刑法规定的金额或情节要求，否则有可能无法认定为刑事犯罪。 最后，行为人所实施的行为需对社会产生负面影响并符合刑法对于犯罪严重性的规定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定 盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产律图银川
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律师说法·刑事辩护
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想要护照补办需要什么材料？1、提交填写完整的《中国公民办理因私护照申请表》1份，申请人近期正面免冠蓝底光面彩色照片(相片大小：48×33mm，头部长度：28-33 mm，头部宽度：21-24 mm)1张，及广东省出入境证件数码相片检测回执。2、提交申请人居民身份证、户口簿或其他户籍证明。7.8w浏览 2024-06-20
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无犯罪记录证明可以委托吗？无犯罪记录证明可以委托办理。无犯罪记录要求到户籍所在地派出所进行办理。需要身份证原件，如果是委托他人办理，则要出具一份授权委托书。一个人一旦有犯罪记录，其入学、就业、出国、信用等都会受到限制。所以在很多方面都需要无犯罪记录证明。5.9w浏览 2024-06-19
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事业单位退休人员死亡后工资及待遇如今事业单位退休人员死亡后工资发放正在进一步完善，退休费用已经省级统筹，企业退休人员因病或非因工死亡待遇由各省、直辖市、自治区规定，但各地规定不一，且差距较大。1.9w浏览 2024-06-19
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