刑事辩护 法律问答
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经侦立案挪用资金罪的条件是什么[律师回复] （一）确认主体身份，要明确是否为公司、企业或其他单位的工作人员，这是判定挪用资金罪的基础。 （二）判断行为表现，需确定是否利用职务便利，实施了挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人的行为，同时要区分属于三种情形中的哪一种。 （三）核查数额标准，若挪用资金进行非法活动，看是否达到六万元；若进行营利活动或超三个月未还，看是否达到十万元。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。云南法务
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经济犯罪立案标准有哪些[律师回复] （一）若怀疑涉及集资诈骗，需确认个人集资诈骗数额是否达10万元以上，单位集资诈骗数额是否达50万元以上，达到此标准可考虑报案。 （二）对于合同诈骗，要判断是否以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，且数额在2万元以上，满足条件可寻求法律途径。 （三）当发现公司、企业或其他单位人员可能存在职务侵占行为时，查看其利用职务便利将本单位财物非法占为己有的数额是否在3万元以上，符合则可进行立案追诉。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条规定，进行集资诈骗，个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗数额在50万元以上的，应予立案追诉；第六十九条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉；第七十六条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。云南法务
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经济犯罪的立案与处罚标准是什么[律师回复] 1.经济犯罪是多种犯罪的统称，像诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪等都包含在内，每个具体罪名的立案和处罚标准都不一样。 2.立案标准通常按照犯罪数额、行为情节以及危害后果等来确定。比如诈骗罪，一般三千元到一万元以上就可以立案；非法吸收公众存款罪则要满足非法吸收资金数额较大，或者吸收公众存款对象较多等条件。 3.处罚标准由具体罪名和情节轻重决定。以诈骗罪为例，根据数额大小和情节严重程度，可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，也可能是三年以上十年以下有期徒刑，甚至是十年以上有期徒刑直至无期徒刑。职务侵占罪同样根据数额大小，可能被判处三年以下有期徒刑或拘役，三年以上十年以下有期徒刑，或者十年以上有期徒刑直至无期徒刑。 4.要确定具体罪名的立案和处罚标准，需要参考对应罪名的司法解释或追诉标准。律图德宏
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洗钱罪帮助犯怎么处罚[律师回复] 法律分析： （1）洗钱罪帮助犯属于从犯，其认定依据为在共同犯罪中起次要或辅助作用。帮助犯通常不直接实施洗钱的核心行为，而是通过提供便利条件等方式协助主犯完成洗钱，比如传递信息、介绍渠道等，符合从犯的法律定义。 （2）洗钱罪的构成需满足明知是七类上游犯罪的所得及其收益，实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为。七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等，常见行为有提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移等。 （3）洗钱罪帮助犯的量刑需结合其作用和参与程度。洗钱罪一般情形处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。作为从犯，应当在此幅度内从轻、减轻处罚或免除处罚。 提醒： 不要参与任何协助他人转移不明资金的行为，若不慎涉及洗钱相关活动应及时停止并向有关部门说明情况，不同案情的处理方案存在差异，建议咨询专业法律人士获取具体分析。律图德宏
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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