刑事辩护 法律问答
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盈江县-段托律师15分钟前解答了“刑事辩护”问题
盈江县-张雯...律师4分钟前解答了“刑事辩护”问题
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公司出现洗钱案该如何去处理[律师回复] 1.公司出现洗钱案需多方面处理。首要的是内部自查，明确洗钱具体人员、资金流向和操作手段，固定证据并停止洗钱行为，防止损失扩大。 2.要及时向公安机关报案，如实提供线索和证据，安排熟悉情况人员协助调查。 3.依据调查结果，若公司管理制度有漏洞，应及时完善，加强财务监管和客户身份识别等制度建设。 4.对于涉案人员，公司可按内部规章处理，若其行为致公司损失，可依法追究赔偿责任。若公司面临外部法律责任，要积极应对，配合司法机关处罚决定。 建议公司定期开展合规培训，提高员工法律意识；建立健全内部监督机制，加强对资金和业务的日常监控，及时发现并纠正潜在问题。律图迪庆
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