刑事辩护 法律问答
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当诈骗款项作赌资给第三人怎样处理[律师回复] 咱们先明确一下，诈骗来的钱属于违法所得。就算这笔钱被当成赌资给了第三人，处理方法是这样的。 按照《中华人民共和国民法典》和相关司法解释，这笔钱的所有权还是归原来的被害人。因为诈骗本身就是违法的，诈骗的人根本没合法获得这笔钱，他把钱当赌资给第三人，也不会让钱的所有权合法转移。 再说说第三人。要是他知道这笔钱是诈骗来的赌资，那他接受这笔钱的行为可能就构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪了。司法机关会依法把钱追缴回来，还给被害人。但要是第三人不知情，属于善意取得，而且这笔钱已经被第三人用在合法的生产生活里，没办法返还了，司法机关会根据具体情况处理，不过一般还是会优先保障被害人权益。 最后讲讲诈骗者。他诈骗和把钱用作赌资的行为都得担法律责任。诈骗行为会按照《中华人民共和国刑法》里诈骗罪的规定定罪量刑；他参与赌博的行为，可能违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，情况严重的甚至会构成赌博罪。所以，大家可千万别干违法的事儿。律图林芝
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刑法对行贿数额认定的标准如何[律师回复] 行贿是犯罪行为，刑法及相关司法解释明确了行贿数额的认定标准。 先说个人行贿罪，为了不正当利益给国家工作人员送钱，如果数额超过三万元，肯定会被按照行贿罪追究刑事责任。就算数额在一万元到三万元，只要有几种情况，同样按行贿罪处理。比如，给三个人以上行贿；用违法所得行贿；通过行贿来升官或者调整职务；给食品、药品、安全生产、环保等监管部门的工作人员行贿并进行非法活动；给司法人员行贿影响司法公正；造成经济损失在五十万元到一百万元之间。 再看单位行贿罪，单位为了不正当利益行贿，或者违规给国家工作人员回扣、手续费，情节严重的，单位要交罚金，直接负责的主管和其他责任人会被判五年以下有期徒刑或者拘役，还得交罚金。单位行贿数额超过二十万元，就会被立案调查。要是数额在十万元到二十万元，但有特定情况，比如为了非法利益行贿、给三个人以上行贿等，也会立案。大家一定要遵守法律，千万别触碰行贿这条红线。律图林芝
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洗钱金额达1万是否会被定罪[律师回复] 洗钱金额达到1万，是有可能被定罪的。按照《中华人民共和国刑法》的规定，要是有人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪所得以及它们产生的收益的来源和性质，做出像提供资金账户这类行为，就构成洗钱罪了。 在实际的司法过程中，判断是不是洗钱罪，不只是看金额。哪怕洗钱金额只有1万，只要实施了为特定上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，就可能构成犯罪。不过呢，如果情节特别轻微，对社会危害不大，就不会被认定为犯罪。 公安机关在处理洗钱案件时，会根据具体情况来判断是否符合立案标准。而司法机关在认定和裁判时，会综合考虑全案的证据、行为人是不是故意这么做的、采用了什么样的行为方式等多个因素。所以说，不能仅仅依据洗钱金额来判断是否构成犯罪，还得结合具体情况来看。律图林芝
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判过刑的人能不能成为公司的股东[律师回复] 很多人关心，判过刑的人能不能当公司股东？答案是可以。《公司法》没有限制有过刑事犯罪记录的人成为股东。只要是具有完全民事行为能力的人，就能依法成为公司股东。比如，你可以花钱买公司股份，或者在公司设立的时候认缴出资，这样就能获得股东身份。 不过，有两种特殊情况得留意。一是如果犯的是经济类犯罪，还被附加剥夺政治权利，在剥夺政治权利期间，虽然能当股东享有财产性权益，但像参与公司管理这类权利可能就没法行使。二是如果公司章程明确规定，有刑事犯罪记录的人不能成为股东，那判过刑的人就没办法加入这家公司成为股东了。 所以说，一般来讲判过刑不影响成为公司股东，但还是要多注意这些特殊情形和公司章程的规定，避免给自己造成不必要的麻烦。律图林芝
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洗一万元的钱是否构成犯罪[律师回复] 洗一万元钱会不会犯罪，得看具体情况。《中华人民共和国刑法》里的洗钱罪，是指明知道钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪的所得和收益，还通过一些手段去掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质。 就算洗钱数额只有一万元，只要实施这些常见行为之一，就构成犯罪。比如，提供资金账户、协助把财产变成现金、金融票据、有价证券，或者通过转账等结算方式协助资金转移等，且上游犯罪事实存在。 但要是没实施上面说的这些法定行为，或者不知道钱是上游犯罪的所得和收益，又或者上游犯罪不成立，即使处理了一万元的资金，也不构成洗钱罪。 另外，要是这一万元和其他违法犯罪行为有关，并且有掩饰隐瞒的情况，可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等其他罪名。具体构不构成犯罪，还得按照相应罪名的构成要件来判断。遇到复杂情况，建议咨询专业人士。律图林芝
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