刑事辩护 法律问答
223.4
万
解答量
2241
万
浏览量
富平县-祁雪...律师7分钟前解答了“刑事辩护”问题
富平县-杨新...律师13分钟前解答了“刑事辩护”问题
富平县-徐登...律师12分钟前解答了“刑事辩护”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
单位碰到洗钱犯罪行为应该做些什么[律师回复] （一）证据保存：立即采取措施保存交易记录、文件资料、通讯信息等相关证据，防止被篡改或销毁。 （二）内部调查：对涉及洗钱的业务活动进行调查，确定洗钱行为范围、涉及人员及可能造成的损失。 （三）内部报告：及时向内部合规部门或高级管理层报告，由其评估风险并决定后续行动。 （四）外部报案：依据反洗钱规定，向反洗钱行政主管部门和公安机关报案，配合调查并如实提供情况和证据。 （五）加强管理：完善反洗钱内部控制制度，开展员工反洗钱培训，提高防范和识别能力。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有未按照规定履行客户身份识别义务等行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。单位履行反洗钱义务是法定义务，发现洗钱行为应按规定处理。律图汉中
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
喝酒死了酒友赔偿多少钱合适酒友是否担责及赔偿金额依具体情况而定。若酒友有强迫劝酒、明知对方不能喝酒仍劝酒等过错行为，需承担相应赔偿责任。赔偿范围涵盖医疗费、丧葬费等，金额要综合过错程度、死者自身情况确定。过错小可能担10%-30%，过错大可能担30%-50%甚至更高。赔偿可协商，协商不成由法院判决。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
喝酒住院公司有责任吗喝酒住院公司是否担责需分情况判断。员工在工作时间因工作原因喝酒，如陪客户应酬，公司可能担责，依据民法典，用人单位对执行工作任务致损担责，且有管理和安全保障义务。若员工非工作时间、非工作相关喝酒住院，公司通常无责，但公司组织活动有强迫喝酒等过错，可能担责，具体依实际情况认定。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
在景区摔骨折了费用怎么赔偿的景区游客摔骨折，景区是否担责及赔偿费用要依具体情况判断。若景区未尽安全保障义务致游客摔倒，应担侵权责任。赔偿费用依《民法典》，含医疗费、误工费等，各项费用有相应确定方式。游客要收集保存好就医票据等证据，可先与景区协商，协商不成可向消协投诉或向法院起诉维权。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
157****3577
134****7104
182****5785
