刑事辩护 法律问答
100
万
解答量
1624
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
洗钱罪数额认定条件是什么[律师回复] 解析： 关于洗钱的定义并不仅仅在于涉及金额的大小，而更为关键的是其犯罪性质和其通过种种方式掩盖、隐瞒、甚至转换非法所得，以使其表面看起来合法化的实际行为。具体而言，如果某张银行卡在一日内累计发生了超过人民币二十万元的交易，或者等值于一万美元的外币交易中的现金缴纳、现金支取，那么便可能引起相关部门的监控。一旦这类行为被定性为具有洗钱成分的话，那么将会对当事人追究相应的刑事责任。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图风顺堂区
1解答 4.2w浏览 -
开设赌场罪被起诉会怎样[律师回复] 解析： 关于逾期欠款并遭受诉讼的法律后果具体包括哪些方面呢？一旦出现此类情况，您将会面临以下几方面的困扰： 首先，须向债权人支付滞纳金及债务违约金； 其次，若在法院裁决之后仍然未能履行还款义务，将有可能被列入个人信用黑名单之中； 最后，如果行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取了数额较大的公共财产或私人财产，那么他/她就有可能涉嫌构成诈骗罪，并因此而受到刑事追责。 法律依据： 《刑法》第三百一十三条 【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图双鸭山
1解答 4.9w浏览
-
超员百分之八十构成危险驾驶罪吗[律师回复] 解析： 关于严厉打击严重超员和危险驾驶行为的法律规定中，涉及到的立案标准如下所示： 首先，对于驾驶大型载客汽车一类的情况，如果其实际搭乘人员数量超出了额定乘客量的50%以上或超过了额定乘客数15人以上，便应被视为涉嫌违法犯罪。 其次，在驾驶中型载客汽车的过程中，若载客人数超过了额定乘客量的80%以上或超过了额定乘客数10人以上，也将构成违法犯罪。 再次，对于驾驶小型、微型载客汽车而言，如果其实际搭乘人员数量超出了额定乘客量的100%以上或超过了额定乘客数7人以上，同样会被视为涉嫌违法犯罪。 法律依据： 《严重超员、严重超速危险驾驶刑事案件立案标准》第一条 在道路上驾驶机动车从事校车业务或者公路客运、旅游客运、包车客运，有下列严重超过额定乘员载客情形之一的，可以立案侦查： （一）驾驶大型载客汽车，载客超过额定乘员50%以上或者超过额定成员15人以上的； （二）驾驶中型载客汽车，载客超过额定乘员80%以上或者超过额定成员10人以上的； （三）驾驶小型、微型载客汽车，载客超过额定乘员100%以上或者超过额定成员7人以上的。律图菏泽
1解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
事业单位病假包含哪些规定？如果当事人的病假是在两个月之内那么当事人能够享受到的工资是他的原工资，但是如果当事人的病假超过了两个月，但是又没有达到半年，那么他的工资从第三个月开始就要按照比例来发放，通常是在原工作岗位，工作时间越长，那么他能够拿到的工资比例也就越高。7.7k浏览 2024-06-13
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
学生家庭成员或监护人信息怎么填？对于学生家庭成员或监护人信息一栏中，一般父母健在，就填父母。法律上监护人并没有区分为第一监护人、第二监护人，作为父母均是监护人，没有第一、第二之分、未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，祖父母、外祖父母或者兄、姐等人可以作为监护人。1.6w浏览 2024-06-13
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
考公务员政审父母有犯罪怎么办父母有犯罪记录的话肯定会影响到孩子考公务员的政审的。不过，具体要看自己所报考的工作岗位，如果是报考的人民警察以及司法部门的这些特殊类型的工作岗位的话，直系亲属有犯罪记录证一般都是不能通过的，而且，这也没有什么可以弥补的办法，有很多人都是因此无法通过政审的。10w+浏览 2024-06-13
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
136****8323
134****2756
189****1115
