刑事辩护 法律问答
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被告人挪用公款后全部借于他人，借款人将款项存入银行，银行先行划扣其历年的贷款本息3万余元。判决书“此款不属于借款人所有，应依法追回”。 上诉至中级检察院回复：“银行划扣属‘善意取得’，执行终止”。却将全部责任推给被告人承担，同一笔挪用款，以“终结前归还部分定挪用公款、终结后归还部分和未还部分定贪污罪”。请律师帮我整理再审法律依据、准确表述。谢谢！[律师回复] 先说结论：挪用公款的款项被他人借用，赃款流向不影响挪用人的定罪，也不影响银行依据生效裁判对账户内资金采取强制措施；但如果借款人确实不知道款项来源，且资金已经混同，要追回损失难度很大，关键看判决认定和执行措施是否合法。先理清法律关系：挪用公款罪惩罚的是国家工作人员利用职务便利挪用公款归个人使用的行为，判决生效后进入执行程序，法院有权对被执行人名下账户的资金采取冻结、划扣措施；执行中案外人认为自己对执行标的享有实体权利的，可以提出执行异议，由法院审查。你说的银行划扣问题，如果扣划的是借款人账户里的资金，需要看判决是否判决该借款人退赔，以及法院是否向其发出过协助执行通知。现在可以做的：第一，向执行法院提交书面执行异议，说明资金权属，提供资金来源证据；第二，如果检察院抗诉程序走完，裁判确有错误的，通过审判监督程序纠正；第三，梳理款项流转全过程的凭证，为后续追偿做准备；第四，委托专业律师把关，执行异议有十五天的法定期限，别错过。贾凤强律师
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对于挪用公款操作应如何界定[律师回复] 挪用公款是严重的违法行为，但很多人可能并不清楚具体什么样的行为属于挪用公款。下面就详细说说相关情况。 挪用公款罪的主体是特定的，必须是国家工作人员，包括在国家机关工作的，在国有公司、企事业单位和人民团体履职的，受国有单位委派到非国有单位做事的，以及其他依法从事公务的人员。 挪用公款的行为表现主要有三种。其一，把公款挪作个人进行非法活动，像拿去赌博、贩毒等，不管挪用的金额多少、时间长短，原则上就构成犯罪了。其二，挪用数额较大的公款去进行营利活动，比如炒股、办企业，只要这么做了就构成犯罪，不受挪用时间和是否归还的限制。其三，挪用数额较大的公款，超过三个月还没还，这里的“未还”是指案发前没还，如果挪用数额较大，超过三个月但在案发前已把本息都还上了，可从轻或免除处罚。 在司法实践里，要判断是否构成挪用公款行为，得综合考虑主体身份、公款用途、数额大小、挪用时间等因素。大家一定要清楚这些法律规定，避免触碰法律红线。要是对这方面有疑问，建议咨询专业法律人士。青海法务
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利用职务收财物，该怎么进行处理[律师回复] 1、利用职务之便收财物会带来不同的法律后果，具体得看相关人员的身份和实际情况。 2、要是国家工作人员，通过职务便利收财物，就可能构成受贿罪。依照《中华人民共和国刑法》，受贿的量刑与数额、情节有关。受贿数额达到一定标准或者情节较重，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，还得交罚金；要是数额巨大或者情节严重，会面临三年以上十年以下有期徒刑，同时可能要交罚金或者被没收财产；数额特别巨大或者情节极其严重的，会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，并且要交罚金或者被没收财产。 3、如果是公司、企业或者其他单位里的非国家工作人员，利用职务便利收财物，可能会构成非国家工作人员受贿罪。受贿数额较大的，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，还要交罚金；数额巨大或者情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，同时要交罚金；数额特别巨大或者情节极其严重的，会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且交罚金。 4、对于这种收财物的行为，单位可以按照内部规定进行纪律处分，像警告、记过、撤职等，严重的话还能直接解除劳动合同。而且，利益受损的单位或者个人能通过法律途径发起民事诉讼，要求对方返还财物并且赔偿损失。一旦发现这类行为，要尽快向司法机关或者相关部门举报，让他们依法处理。律图黄南
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非国家工作人员收贿达到多少可定罪[律师回复] 非国家工作人员受贿三万元以上会被定罪。按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，非国家工作人员索取或非法收受他人财物，为他人谋利，数额达三万元以上，就会以非国家工作人员受贿罪定罪处罚。 即便受贿数额在一万元以上不满三万元，有以下情形的，也认定为“其他较重情节”，按非国家工作人员受贿罪定罪处罚。一是多次索贿；二是为他人谋取不正当利益，导致公共财产、国家和人民利益受损；三是为他人谋取职务提拔、调整。 非国家工作人员受贿罪侵害的是公司、企业或其他单位的正常管理秩序，以及这些单位工作人员职务的廉洁性。若构成此罪，会依据受贿的具体数额和情节，依法判刑。 建议非国家工作人员坚守法律底线，不触碰受贿红线。若已涉入此类案件，应及时咨询专业律师，配合调查，争取从轻处理。律图海西
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收集200人资金会有什么样的后果[律师回复] 收集200人资金的后果，要看具体情况。 如果收集资金目的合法，还按法定程序来，比如依据《证券投资基金法》设立公开募集基金，履行好审批和信息披露等义务，把资金用于投资等合法经营活动，那这种收集资金的行为就是合法的。 要是没得到有关部门许可，或者违反国家金融管理规定，用许诺还本付息、给予投资回报的方式，向不特定对象吸收资金，就可能构成非法集资。按照《刑法》，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，会被追究刑事责任。个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上，或数额在20万元以上等情况，就达到立案追诉标准了。 要是以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资，数额较大的，会构成集资诈骗罪。比起非法吸收公众存款，集资诈骗性质更严重，量刑也更重。 因此，收集200人资金是否合法，关键在于是否有合法依据、是否遵循法定程序，以及是否存在欺诈等违法情形。大家在收集资金时，一定要确保行为合法合规，避免陷入法律风险。律图海南州
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