刑事辩护 法律问答
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帮人掩饰隐瞒犯罪所得收益的钱如何处理[律师回复] 法律分析： （1）帮人掩饰、隐瞒犯罪所得收益的钱是赃款，司法机关会依法追缴或责令退赔。若赃款已被挥霍、使用或毁坏，行为人需退赔相应价值的财物。 （2）掩饰、隐瞒犯罪所得收益的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。一般情况下，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 （3）在司法实践里，行为人主动退还犯罪所得收益，在量刑时可从轻考虑。若不主动退还，司法机关会采取查封、扣押、冻结等措施追缴。 提醒：若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得收益相关情况，主动退还赃款对量刑有利，不同案情处理方式有别，建议咨询以进一步分析。律图黄南
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被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
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不承认开设赌场罪会带来什么后果[律师回复] （一）若嫌疑人确实无罪，应积极配合司法机关调查，提供能证明自己无罪的证据和线索，通过合法途径行使辩护权，维护自身权益。 （二）若嫌疑人有罪却不承认，建议其认识到证据的重要性，主动坦白，争取悔罪表现。积极退赃退赔、争取被害人谅解，以获得从轻处理的机会。 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。律图黄南
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