刑事辩护 法律问答
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被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
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不承认开设赌场罪会带来什么后果[律师回复] （一）若嫌疑人确实无罪，应积极配合司法机关调查，提供能证明自己无罪的证据和线索，通过合法途径行使辩护权，维护自身权益。 （二）若嫌疑人有罪却不承认，建议其认识到证据的重要性，主动坦白，争取悔罪表现。积极退赃退赔、争取被害人谅解，以获得从轻处理的机会。 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。律图黄南
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构成敲诈勒索罪的标准是什么[律师回复] 敲诈勒索罪是以非法占有为目的，用威胁或要挟方法强行索要公私财物的犯罪行为。其构成需满足主客观要件，主观上要有非法占有他人财物的故意，客观上表现为采用威胁、要挟手段迫使被害人交出财物。同时，该罪有数额标准，敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上为数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，三十万元至五十万元以上为数额特别巨大；若有曾因敲诈勒索受过刑事处罚等情形，数额较大标准可按上述标准的百分之五十确定。 为避免此类犯罪，一是公民要增强法律意识，认识到敲诈勒索的违法性。二是遇到威胁要挟情况，及时向公安机关报案，用法律武器维护自身权益。三是社会应加强法治宣传，营造良好的法治环境。律图黄南
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哪些条件能让敲诈勒索罪达到既遂[律师回复] （一）判断敲诈勒索罪既遂，要确认行为人是否实施了威胁、要挟等敲诈勒索行为，这是引发后续情况的前提。 （二）查看被害人是否基于恐惧心理处分财产，即是否因害怕而按行为人的要求交付财物或处分其他财产性利益。 （三）确定行为人是否实际取得并控制了被害人交付的财物或获得相应财产性利益。若上述三个条件中有一个不满足，则不构成既遂。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。此条规定明确了敲诈勒索行为及相应的量刑，从侧面印证了敲诈勒索罪既遂需完成敲诈行为并取得财物等条件。律图果洛
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