刑事辩护 法律问答
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当涉嫌非法集资犯罪会有什么结果[律师回复] （一）若涉嫌非法集资犯罪，当事人应主动配合司法机关调查，如实供述自己的行为，争取从轻处罚。 （二）及时退还所吸收的资金，减少被害人的损失，这在量刑时会被考虑。 （三）寻求专业律师的帮助，律师可以根据具体案情提供有效的法律辩护。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图果洛
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被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
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哪些条件能让敲诈勒索罪达到既遂[律师回复] （一）判断敲诈勒索罪既遂，要确认行为人是否实施了威胁、要挟等敲诈勒索行为，这是引发后续情况的前提。 （二）查看被害人是否基于恐惧心理处分财产，即是否因害怕而按行为人的要求交付财物或处分其他财产性利益。 （三）确定行为人是否实际取得并控制了被害人交付的财物或获得相应财产性利益。若上述三个条件中有一个不满足，则不构成既遂。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。此条规定明确了敲诈勒索行为及相应的量刑，从侧面印证了敲诈勒索罪既遂需完成敲诈行为并取得财物等条件。律图果洛
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