刑事辩护 法律问答
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被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
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个人非法所得按什么标准来认定多少[律师回复] 个人非法所得是通过违法违规行为获取的利益，不同犯罪的非法所得数额认定标准存在差异。贪污罪和受贿罪的数额认定标准一致，贪污或受贿数额三万元以上不满二十万元为数额较大，二十万元以上不满三百万元为数额巨大，三百万元以上为数额特别巨大。诈骗罪中，三千元至一万元以上为数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，五十万元以上为数额特别巨大。 各地区可结合本地经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数额标准。若遇到相关问题，可采取以下措施： 1.咨询专业法律人士，获取精准的法律解读和建议。 2.向司法机关咨询，以了解当地适用的具体数额标准。律图海西
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该如何判定是否属于盗窃行为[律师回复] 结论：判定盗窃行为需从主观故意、客观行为、行为对象以及财物价值和次数多方面考量，达到一定标准构成盗窃罪，未达标准按治安管理处罚法处理。 法律解析：依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》，主观上，有非法占有公私财物的故意才可能构成盗窃，若只是暂时借用则不属此列。客观上，实施秘密窃取行为，也就是自认为不被发觉而暗中取走财物。盗窃对象包括国家、集体或个人的财物，动产及部分不动产上可分离的附着物都能成为目标。同时，财物价值和盗窃次数很关键，达到一定数额标准或多次盗窃构成盗窃罪，未达标准则按治安管理处罚法处理。若遇到涉及盗窃行为判定的相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以便获得准确清晰的法律建议。律图海西
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