刑事辩护 法律问答
222.4
万
解答量
2236
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
5解答 4.2w浏览 -
个人非法所得按什么标准来认定多少[律师回复] 个人非法所得是通过违法违规行为获取的利益，不同犯罪的非法所得数额认定标准存在差异。贪污罪和受贿罪的数额认定标准一致，贪污或受贿数额三万元以上不满二十万元为数额较大，二十万元以上不满三百万元为数额巨大，三百万元以上为数额特别巨大。诈骗罪中，三千元至一万元以上为数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，五十万元以上为数额特别巨大。 各地区可结合本地经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数额标准。若遇到相关问题，可采取以下措施： 1.咨询专业法律人士，获取精准的法律解读和建议。 2.向司法机关咨询，以了解当地适用的具体数额标准。律图海西
5解答 3.3w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
180****4637
183****3665
138****3714
