刑事辩护 法律问答
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公司多次给我转账交易是否涉洗钱[律师回复] 公司多次转账交易不一定涉洗钱，要综合具体情况判断。 正常情况下，若转账基于合法业务往来，像支付工资、劳务报酬、报销费用等，还有相应合同、协议、发票等凭证，且资金来源合法合规，就不构成洗钱。例如公司按劳动合同定期给员工发工资，这就是正常报酬支付。 但有些情形可能涉及洗钱风险。一是资金来源不明，公司资金可能源于违法犯罪活动，如贩毒、诈骗、走私等，通过多次转账将非法资金合法化。二是转账行为异常，比如转账金额与工作或业务情况不符，转账时间、频率没规律，还无合理商业理由。三是配合公司进行虚假交易，掩盖资金真实来源和去向。 要是对这些转账有疑虑，可以要求公司说明转账原因和资金来源，留存好相关交易记录。要是发现可能涉及洗钱等违法犯罪行为，要及时向金融监管机构、公安机关等有权部门报告。本地优选咨询...
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故意毁坏财物达多少金额算刑事犯罪[律师回复] 日常生活中，我们有时会遇到财物被毁坏或不小心毁坏他人财物的情况，那什么时候会涉及刑事犯罪呢？ 按照相关规定，故意毁坏公私财物，出现下面几种情形，公安机关就会立案追诉。一是造成公私财物损失五千元以上；二是毁坏公私财物达到三次以上；三是纠集三人以上公然毁坏公私财物；还有就是其他情节严重的情况。 通俗来讲，一般故意毁坏财物让公私财物损失达到五千元以上，就可能构成故意毁坏财物罪。要是构成了这个罪，依据《中华人民共和国刑法》，会处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；要是数额巨大或者有其他特别严重情节的，会处三年以上七年以下有期徒刑。 大家要注意，虽然有明确的立案追诉标准，但在实际中，具体案件的认定不是一成不变的。司法机关会结合实际情况和证据，综合判断是不是符合刑事立案标准和相应罪名的构成要件。如果遇到这类法律问题，一定要谨慎对待，避免给自己带来不必要的麻烦。律图平台咨询...
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犯非法吸收公众存款罪能否提附带民诉[律师回复] 犯非法吸收公众存款罪，一般不能提起附带民事诉讼。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》，被害人在刑事诉讼中可提起附带民事诉讼的情形，是因人身权利受犯罪侵犯，或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失。但在非法吸收公众存款案件里，被害人的损失主要是因财产被犯罪分子非法占有、处置，并非人身权利受侵犯或财物被毁坏。 对于因犯罪分子非法占有、处置被害人财产致使其遭受物质损失的问题，按照《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》，应通过追缴或责令退赔来处理。要是经过追缴或退赔，被害人的损失仍无法弥补，其可以另行提起民事诉讼。 所以，在非法吸收公众存款犯罪案件中，被害人通常不能直接在刑事诉讼时提起附带民事诉讼，一般依靠刑事追赃退赔程序来挽回损失。若追赃退赔后还不能弥补损失，被害人可发起单独的民事诉讼，进一步主张自己的权利。本地专业咨询...
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犯罪嫌疑人境外家属是否需通知[律师回复] 犯罪嫌疑人在境外，家属是否被通知要分不同情况处理。 若犯罪嫌疑人在我国境内犯罪，按照刑事诉讼法，除了无法通知，或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪且通知可能有碍侦查的情况之外，要在拘留或逮捕后的二十四小时内，通知被拘留或逮捕人的家属。这里并不限制家属是否在境外，所以正常情况下境外家属也会按程序被通知。比如像盗窃罪、诈骗罪这类常见犯罪，通常就会通知。 要是存在无法通知的情况，像不清楚家属具体信息或者联系方式，就可以不通知。而对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，如果通知有碍侦查，等这种阻碍情形消失后，必须马上通知家属。 要是犯罪嫌疑人在境外犯罪，我国司法机关一般依据和犯罪地国的司法协助条约处理。要是境外司法程序有通知家属这一环节，我国司法机关会配合通知境外家属；如果犯罪地国司法程序不要求通知我国境内司法机关，就可能没办法及时把犯罪嫌疑人的情况告知其境外家属。平台优选咨询...
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参赌人员会不会构成赌博犯罪[律师回复] 参赌人员会不会构成赌博犯罪，得看具体情况。要是普通的参与赌博，只是为了消遣娱乐，涉及的赌资也不多，并且也不以赚钱为目的，那这种一般不算赌博犯罪。不过呢，这可能违反了《治安管理处罚法》，会被拘留或者罚款。 但要是参赌的人是为了赚钱，那就有可能构成赌博犯罪了。有两种情况会依照《刑法》按赌博罪来处理。一种是聚众赌博，也就是组织3个人以上一起赌博，要是从中抽头获利累计达到5000元以上，或者赌资累计达到5万元以上，又或者参赌的人数累计达到20人以上，那就算。另一种是把赌博当成职业，把赌博当作主要收入，长期赌博，靠这个过日子。 这里有个常见误区，很多人觉得只要参与赌博就是犯罪，其实不是的。参赌人员不一定就构成赌博犯罪。要是只是偶尔小赌，就是娱乐一下，通常不会涉及犯罪。可一旦达到前面说的那些标准，就可能会被认定为赌博罪，要面临刑事处罚了。所以，大家得清楚这些界限，别一不小心就触犯了法律。律图法律顾问...
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律师说法·刑事辩护
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放弃继承能不能让他人代为处理放弃继承可让他人代处理，但条件严格。一般继承人放弃继承要书面告知遗产管理人或其他继承人，委托他人代表示需合法授权委托。诉讼中，继承人口头放弃继承要做笔录并签名，委托他人需特别授权。无民事和限制民事行为能力人法定代理人不能代其放弃继承，有合法委托手续他人可代处理放弃继承事宜。1.7k浏览
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孩子判给母亲，对父亲遗产有无继承权孩子对父亲遗产有继承权。父母离婚不消除与子女的关系，离婚后子女仍是双方子女。法定继承里，子女属第一顺序继承人，涵盖婚生、非婚生、养子女及有扶养关系的继子女。即便抚养权归母亲，若父亲未立遗嘱排除其继承权，孩子有权继承，份额通常与其他同顺序继承人均等，特殊情形除外。1.7k浏览
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被执行人继承遗产该怎么去执行当被执行人继承遗产时，法院可对该遗产执行。法院先查明遗产范围，要求相关人员配合确定可执行财产。遗产已分割的，执行被执行人继承份额，未分割的先查封、扣押，再确定应继承部分执行。不宜久存的遗产可及时变价保存价款。若继承人放弃继承影响债权实现，法院可认定放弃无效。执行中要保障他人合法权益及被执行人必要生活费。1.3k浏览
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