有限公司创立大会决议

(募集设立股份公司创立大会)

会议时间：

会议地点：

应出席会议股东：

实际到会股东：

缺席股东：

会议记录人员：

根据《公司法》及相关法律法规规定， 有限公司创立大会召开事宜由出资最多的股东 公司已于 年 月 日通过电子邮件方式通知了应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会由 公司委托的 主持，实际到会股东持有公司 万股，占总股数的 %，通过以下决议事项：

一、审议通过了关于北京 有限公司筹办情况的报告；

二、审议通过了《 有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

三、审议通过了 会计师事务所对 有限公司设立费用的审查意见；

四、发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后，审议通过了非货币出资者 、 以发明专利作价人民币 万元，折合 万股，占总股数的 %；

五、选举 、 、 、 、 为公司董事会成员；

六、选举 、 为公司监事会成员，由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生，然后到工商部门登记备案。

签署时间： 年 月 日

到会股东签名：