被告人苏XX诈骗一案的一审刑事判决书

公诉机关新乡市红旗区人民检察院。

被告人苏XX，男，1966年7月9日出生。1990年5月8日因犯诈骗罪被河南省汤阴县人民法院判处有期徒刑九年，1996年8月15日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2013年9月16日被新乡市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2013年9月27日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。

辩护人张凤英，河南XX律师。

新乡市红旗区人民检察院以新红检刑诉（2013）405号起诉书指控被告人苏XX犯诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员周X出庭支持公诉，被告人苏XX及其辩护人张凤英到庭参加诉讼。新乡市红旗区人民检察院于2014年1月27日建议本案延期审理，本案审理期限自2014年2月27日重新计算。经新乡市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。

新乡市红旗区人民检察院指控：2013年1月31日，被告人苏XX以投资小麦生意能获取高额利润为诱饵，诱骗被害人申XX投资购买小麦，2013年2月1日、2日申XX通过新乡市XX公司新乡三八支行等处向苏XX汇款共计200万元，被告人苏XX收到该汇款后，小部分用于个人消费，其余大部分用于偿还个人欠款。

针对上述指控，公诉机关提供了被告人苏XX供述与辩解，被害人申XX陈述，证人王XX、李XX、冯XX、庞XX、郭X、魏XX、马X某、赵XX、陈XX、韩XX、崔XX等证言，书证被告人苏XX的户籍证明、案发现场图、申XX银行账户明细单、苏XX账户明细表、汤阴县人民法院刑事判决书等证据。

据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人苏XX的刑事责任。

被告人苏XX对公诉机关的指控有异议，辩称其与申XX之间是民事借款纠纷，不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是，1、被告人苏XX与申XX之间名义上是合伙，实际却是借贷，属于民间借贷纠纷，双方之间的行为应受民事法律关系调整。2、被告人苏XX的借款不符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人苏XX的行为表明不具有非法占有之目的，客观上没有实施“隐瞒事实、虚构事实”的欺骗行为。3、被告人苏XX借款后，一直在积极努力设法偿还申XX，在资金周转十分困难的情况下仍归还了申XX28万元，即使在受到刑事追究后，仍和申XX联系协商还款事宜。综上，本案属于朋友之间的民事借贷纠纷，不该以诈骗罪进行刑事追究。

经审理查明：2013年1月31日，被告人苏XX以投资小麦生意能获取高额利润为诱饵，诱骗被害人申XX投资购买小麦，2013年2月1日、2日申XX通过新乡市XX支行等处向苏XX汇款共计200万元，被告人苏XX收到该汇款后，小部分用于个人消费，其余大部分用于偿还个人欠款。

案发后，被告人苏XX退还被害人28万元。

认定上述事实的证据有：

1、被告人苏XX户籍证明证实其个人基本情况。

2、汤阴县人民法院刑事判决书、河南省新乡监狱证明证实被告人苏XX（马XX）因犯诈骗罪于1990年5月8日被判处有期徒刑九年，1996年8月15日刑满释放。

3、现场图证实案发现场的具体位置。

4、申XX账户历史明细清单、苏XX账户历史明细清单、中国XX银行网上银行电子回单、中国XX银行个人业务凭证证实2013年2月1日从申XX账户汇入苏XX账户150万元，2013年2月2日汇入50万元。2013年2月1日，从苏XX账户转入庞XX账户20万元，刘X账户13.2万元，王XX账户15万元，马X某账户10万元，李XX账户67.05万元，2013年2月2日从苏XX账户转入陈XX账户3万元，冯XX账户8万元，赵XX账户10万元，魏XX账户20万元。

5、河北XX公司情况说明证实2013年以来公司未曾收过客户马XX（苏XX）的小麦。

6、XX市公安局建设分局抓获证明证实2013年9月16日，在XX市建设路与京开大道交叉口东XX内将网上在逃犯苏XX抓获。

7、滑县赵营乡东新庄村民委员会证明证实东新庄村苏XX经营的粮库是2008年苏XX建设的，工商登记是苏XX的舅舅杜国民，所占地是租用农户的地，与村里无关系。

8、视听资料及中华人民共和国公安部物证鉴定报告书证实被告人苏XX以合伙做小麦生意能获取高额利润为由，让申XX投资的相关情况。

9、证人王XX证言证实其认识苏XX，他家是滑县赵营乡的，他本人是村支书。2009年，苏XX开始陆续向其借款，10万、20万不等，很多次了，说是做粮食生意，这中间借借再还还，2013年2月1日，从苏XX账户上向其转款15万元，这是归还的借款，至今苏XX还欠其100多万元，其一直不断的在找他要账。苏XX在村上盖了个粮食仓库，加上做粮食生意也需要钱周转，这样下来，他借了很多人的钱，一直是拆东墙补西墙，另一方面，他在生意上、朋友上、交谊上开销也很大。

10、证人李XX证言证实2012年2月1日，苏XX向其账户转账67万元，这是苏XX与其丈夫合伙做小麦生意，由其丈夫出资购小麦，卖给河北XX便面厂后，苏XX应向其丈夫还的款，这67万元只是其中一部分，目前苏XX还欠其百十万元。

11、证人冯XX证言证实其认识苏XX十年了，他是当地的村支书，他还有个名叫马XX。2012年3月开始，苏XX陆续向其借钱，说是向河北XX便面厂送小麦，有时借10万或5万不等，累计下来共向其借款未还的本金有50万元，2013年2月2日，从苏XX账户向其银行账户上转账8万元，是苏XX归还的借款。

12、证人庞XX证言证实其父亲庞XX和苏XX认识，苏XX从其父亲那儿借了200万元，一直不还，其母亲总和父亲吵架，后苏XX陆陆续续还了一部分钱，还抵账还了一部分玉米，目前还欠40或50万元。2013年2月1日，从苏XX账户上向其账户上转款20万元，这是苏XX归还的借款。

13、证人郭X证言证实其认识苏XX，他还有另外一个名字叫马XX，是滑县赵营乡东新XX的支书，又是县人大代表，所以对他比较信任。他做粮食生意，平时在生意上资金紧张时，向其借过钱，其也吃点高息。从苏XX账户上向刘X账户上转款的13.2万元，是苏XX还的借款，至今他还借26万元本金未还。刘X是其爱人的外甥女，她的账户和身份证一直在其那儿保管，其帮她办理股票。

14、证人魏XX证言及银行业务凭证证实其认识苏XX，2013年2月4日，从苏XX账户转给其账户的20万元，是苏XX还的借款，2013年3月27日，苏XX将这20万元又借走了，说是生意上用来周转用的。

15、证人马X某证言证实其父亲马XX和苏XX是朋友关系，2012年3月，苏XX向其父亲借款240万元，后来陆陆续续还了一部分款，2013年2月1日从苏XX账户上向其名下转款的10万元是归还其中一部分欠款，至今已还款共计70万元，剩余款项还未还。

16、证人赵XX证言证实其和苏XX是通过收小麦认识的，之后在交往的过程中，苏XX向其借款，说是资金周转，苏XX是村支书又是滑县赵营乡人大代表，所以对他也信任，就借给他钱了，共借给他100余万元，2013年2月2日苏XX的账户向其名下账户转款10万元，这是苏XX归还的借款，目前还欠100万元整。

17、证人陈XX证言证实其认识苏XX十多年了，2013年2月2日从苏XX账户向其名下账户转款3万元，这是苏XX归还的借款，他总共还欠100多万元未还，他借钱的理由是做小麦生意周转资金。

18、证人韩XX证言证实其2008年至今在滑县赵营粮食购销站上班，购销站的营业执照上写的是苏XX的舅舅杜国民，实际上的经营老板是苏XX，杜国民平时负责看大门。苏XX和新乡人申XX的事其听苏XX说过，说是合伙做生意，往河北XX便面厂送小麦。

19、证人崔XX证言证实其认识苏XX，2013年2月底3月初的时候，具体时间记不清了，苏XX让其帮忙找一家面粉厂购买一批小麦，因为国家规定必须以面粉厂的名义竞买国家储备粮，然后，其就让苏XX用开封金穗面粉厂的名义竞买一批粮食，共计1500多吨，每吨2240元，这批粮食苏XX拉到什么地方其不清楚，后面的事其没有参与。

20、证人张XX证言、河北大名府面粉有限公司小麦购销合同证实2013年1月底的时候，河南滑县销售小麦的苏XX给其打电话，问其是否要小麦，当时公司正好缺小麦，其就同意了，之后苏XX让其先把50万元给他汇过去，作为定金，由于在2009年的时候有过几次生意往来，所以对他比较信任，之后，就在2013年1月31日在中国XX通过转账给他转了50万元，后他就一直没有给其送小麦。到了2013年5月份的时候，其和李XX等人去滑县找他，没有找到人，就去了他储存小麦的粮库，当时有四个粮库，其中三个粮库是空的，只有一个粮库里储存着1500吨左右的小麦。2013年7月份的时候，由于其催的紧，苏XX就来其公司，补签了一份购销小麦合同。2013年11月份的时候，其又去了一趟滑县，没有找到苏XX，去他储存小麦的粮库，看到四个粮库都是空的。

21、证人苏X某证言证实滑县赵营乡XXX是以其外甥边防的名义注册登记的，但是苏XX购买土地并盖起来的。

22、被害人申XX陈述证实2013年1月31日，其接到苏XX打来的电话，称：“我的粮食仓库内存放1700吨小麦，因自己资金不多，别人要以每斤1.06元买走，太可惜了，如果咱俩合作将小麦买下来，卖到河北XX便面厂，每斤加个价，每吨净赚500元。”其也觉得有一做，就共同商定由苏XX出资三分之一，其出资三分之二（150万元），1700吨小麦让其赚60万元，他保证在2013年3月1日连本带利给其210万元，其就同意合作了。在2013年2月1日，按照约定，给他的XXX0工行账号，汇过去150万元。之后，到了下午他又来电，说这批仓库里的小麦赚的太少，如果由其出资50万元，由他去弄一些次小麦掺进去能多赚点，利润给其加10万元，其表示同意。2013年2月2日，其在家里通过网银又给他打过去50万元。他收到钱后说一个月内就能拿到钱。等到期后，其接连打他电话，他以种种理由推脱，一会儿说华龙XX便面厂打来140万元，有个账号写错了又被退回去了，一会儿又说他弟弟被车撞死了，等事情处理完了再说，一直拖着不给钱。其报案后，在公安机关去XX等地查处的过程中，苏XX闻讯后害怕了，才给其打电话，答应三天先还50万元，让其别报案了，后又保证五天、十天还50万元，光口头许诺，就不见钱，一直到了5月29日和6月5日，才各打入其农行卡上10万元，2013年8月6日和8月11日又打入其卡上5万云和3万元，合计28万元。其以前与苏XX做过粮食生意，认识好几年了，加上他是滑县赵营乡东新XX支书，听说还是县人大代表，所以对他信任。

23、被告人苏XX供述与辩解证实其以前用的名是马XX，出狱以后将名改为苏XX。2013年2月份，其在电话里跟申XX说，其在郑州1元多一点每斤买了价值400多万元的小麦，销往河北华龙（今麦郎）方便面厂后肯定挣钱，当时其没有那么多钱，问他能否借200万元，挣钱后分给他一些利润。后申XX通过银行分两次给其汇了200万元，其收到钱后的当天和接着几天，分别把200万元打给了庞XX20万元，刘X13.2万元，王XX15万元和10万元，马X某10万元，李XX67.05万元，陈XX3万元，冯XX8万元，赵XX10万元，魏XX20万元，余款其从ATM机取出来花了。其之所以这样做，是因为XX那些人一直催债，没办法了，在其让申XX给其投资做小麦生意时，其已经购买过小麦了。买的小麦因为质量不好，后来贱价卖掉了，卖的钱因为资金紧张，自己用掉了，还了以前欠XX一些人的钱，没有还申XX。其除了借申XX200万元以外，在外面还有1000多万元的借款，这些钱都是2007年以后借的，其借钱利息比较高，有4分、5分的，每年得承担几十万的利息，钱大部分都用于还利息和做生意赔了。其没有把其在外面有大量借款和借钱是为了还以前借款的事告诉申XX，也没有把小麦没有卖到河北XX便面厂的事告诉申XX，其自认为其有能力从社会上拆借些钱还申XX。后其借了28万元还申XX了。2013年其没有生意，其在安阳市滑县赵营乡东新XX有个粮库，地是村里的，是租本村村民的，里面什么都没有，就几间厂房，赵营乡的超市没有土地证，其在XXXX二期小区的房子因欠XX县城市信用社不到100万元，被查封了，其银行账户上也没有钱了。

以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。

被告人辩护人向法庭提交的证据有：滑县赵营乡东新庄村民委员会证明及杜国民证言、滑县赵营粮食购销站营业执照、照片及收购小麦票据等以证实滑县粮食购销站是苏XX所建，苏XX出事前粮库一直都在正常经营，滑县赵营乡的XXX征地建房都是苏XX投资，且在正常经营，对该证据，结合本案其他证据，综合予以认定。提供粮食收购许可证及组织机构代码证、河北XX公司关于开具增值税票的函以证实2010年12月份河北XX公司与苏XX业务往来的明细，对该证据，因与本案无关，不予认定。提供河北XX公司证明以证实苏XX曾于2006年至2010年给公司供应小麦，2013年曾送过几车小麦，由于质量达不到要求而拒收，对该证据，结合本案其他证据，综合予以认定。提供还款协议书等以证实案发后被告人家属与被害人达成还款协议，但该证据，无其他合法有效证据证实后续履行情况。

本院认为，被告人苏XX以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人及其辩护人关于被告人行为不构成诈骗罪，属于民间借贷纠纷的辩解，经查案发时，被告人苏XX在外有大量欠款，且催债比较紧，在已经购买过小麦的情况下，隐瞒这一事实，隐瞒自己的负债情况及实际偿付能力，以投资小麦生意能获取高额利润为诱饵，诱骗被害人投资购买小麦，在收到被害人款项后，却于当日及接下来几日将款项大部分用于偿还个人欠款，且之后销售小麦的款项也未偿还被害人，其行为符合诈骗罪的构成要件，不属于民间借贷纠纷，故被告人辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2025年9月15日止）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　　张东峰

审判员　　王敬轩

审判员　　张XX

书记员　　王XX