杜XX、郭XX等诈骗一审刑事判决书

　　杜XX、郭XX等诈骗一审刑事判决书

（2018）沪0120刑初1287号

公诉机关上海市奉贤区人民检察院。

　　被告人杜XX，男，1982年4月19日出生，汉族，户籍所在地湖北省利川市，暂住地上海市静安区。

　　辩护人黄律师，上海XX事务所律师。

　　被告人郭XX，男，1991年5月3日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省，暂住地上海市宝山区。

　　辩护人顾X师，上海XX律师。

　　被告人李XX，男，1987年8月10日出生，汉族，户籍所在地湖北省利川市，暂住地上海市长宁区。

　　被告人于XX，男，1981年9月1日出生，汉族，户籍所在地江苏省泰兴市，暂住地上海市宝山区。

　　辩护人钱律师，上海市XX律师。

　　被告人杨XX，男，1992年10月4日出生，汉族，户籍所在地河南省，暂住地上海市静安区。

　　辩护人钱律师，四川XX律师。

　　辩护人王佳婷，四川XX律师。

　　被告人朱XX，男，1994年8月14日出生，汉族，户籍所在地江西省，暂住地上海市松江区。

　　上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉[2018]73号起诉书指控被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。

　　本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，于2018年10月31日公开开庭审理了本案。

　　上海市奉贤区人民检察院指派检察员周X2出庭支持公诉。

　　被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX及辩护人黄律师、顾X师、钱律师、钱X、王佳婷到庭参加诉讼。

　　现已审理终结。

　　公诉机关指控，2018年5月间，被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX等人在位于本市杨浦区平凉XX的绿地汇方广场主楼3楼、15楼，以上海XX公司的名义对外打电话谎称可以帮助客户将古董、收藏品等以高价销售至境外公司，待有销售意向的客户至该公司商谈时，由担任业务总监的被告人于XX等人冒充境外公司代表与客户商谈并以注册于本市奉贤区茂XXXXX号XXX室的上海XX公司的名义与被害人签订代理出口委托书，后以收取服务费、海运费、报关费等名目骗取被害人钱款。

　　经查证，被告人杨XX在担任业务员期间，骗取被害人邓XX、周X1、张X钱款共计人民币32520元;被告人朱XX在担任业务员期间，骗取被害人杨X钱款人民币17700元。

　　上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周X1、张X、杨X的陈述，证人夏某某的证言，同案关系人崔X的供述，代理出口委托书，服务协议附件，海运出口托运单，收据，银行转账凭证，微信转账记录，上海市房屋租赁合同，上海市奉贤区市场监督管理局出具的材料，公安机关制作并出具的辨认笔录、案发经过、行政处罚决定书，检察机关制作的扣押清单等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中，被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX诈骗数额巨大，被告人杨XX、朱XX诈骗数额较大，六被告人的行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，且属共同犯罪。

　　公诉机关指控的罪名成立、量刑建议恰当，本院予以采纳。

　　被告人杜XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯。

　　被告人郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。

　　被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。

　　庭审中，六被告人能认罪认罚，被告人杜XX在家属的帮助下已退出被害人经济损失人民币三万二千五百二十元，被告人朱XX在家属的帮助下已退出被害人经济损失人民币一万七千七百元，被告人于XX、杨XX已退出非法所得，六被告人均预缴了相应罚金款，上述情节，可以酌情从轻处罚。

　　综上，本院依法对被告人郭XX、李XX、于XX减轻处罚，对被告人杜XX、杨XX、朱XX从轻处罚，并采纳各名辩护人要求对各被告人适用缓刑的意见。

　　为严肃国家法制，确保他人的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  、第二十五条 第一款  、第二十六条  第一、四款、第二十七条  、第六十七条 第三款  、第七十二条  第一、三款、第七十三条  第二、三款、第五十二条  、第五十三条  、第六十四条  之规定，判决如下:

　　一、被告人杜XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　二、被告人郭XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　三、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　四、被告人于XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　五、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　六、被告人朱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　罚金于本判决生效后10日内缴纳。

　　)

　　七、退赃款人民币五万零二百二十元发还各被害人，其中发还被害人邓XX人民币八千四百元、发还被害人周X1人民币一万八千七百六十元、发还被害人张X人民币五千三百六十元、发还被害人杨X人民币一万七千七百元;被告人于XX、杨XX的非法所得予以没收。

　　被告人杜XX、郭XX、李XX、于XX、杨XX、朱XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。

　　书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长余X

　　人民陪审员杨XX

　　人民陪审员郑月红

　　二〇一八年十月三十一日

　　书记员刘丹

　　附:相关法律条文

　　《中华人民共和国刑法》

　　第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　本法另有规定的，依照规定。

　　第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　……

　　第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　……

　　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

　　第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

　　对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

　　第六十七条……

　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

　　第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:

　　(一)犯罪情节较轻;

　　(二)有悔罪表现;

　　(三)没有再犯罪的危险;

　　(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

　　……

　　被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

　　第七十三条……

　　有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

　　缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

　　第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

　　第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。

　　期满不缴纳的，强制缴纳。

　　对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

　　如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

　　第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

　　没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。