山东省泰安市岱岳区人民法院刑事判决书
(2020)鲁 0911 刑初 385 号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人余X，女，XXXX 年X月X日出生，公民身份号码之XXX，汉族，小学文化，户籍所在地广东省XX，现住广东省东莞市XX。因涉嫌犯诈骗罪于 2019
年 10日被泰安市公安局岱岳分局刑事拘留，2019 年 11月12日为取保候审。
辩护人金X，山东XX律师。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检一部刑诉〔2020)362 号→指控被告人余X犯诈骗罪，于 202O年 11月19
日向本公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本安市岱岳区人民检察院指派检察员孙XX、王XX出庭支诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控∶2016年
11月，张X(已判刑)在广东省XX注册成立广东省XX公司(以下简特洛某公司)，其为实际控制人。公司由低到高分为四个等。分别为话务X、组长、经理和老板，老板为张X。后其招某某(已判刑)为XX公司
901室负责人，被告人余X为小组长。
期间，张X向话务X提供大量客户手机号码，要求话务X股软件"同花顺"的工作人员利用设计好的"话术"拨打客户添加为微信好友，后将客户拉入股票交流微信群，由由组长将客实盘群，组长冒充"分析师助理"帮助客户开户入金并协势，经理冒充"分析师彭XX"、"实盘分析"指导客户买出，在平台炒原油。2017年
12 月至 2018
年3月份间，被告人余X小组话务X曹X通过拨打电话诱骗被害人李X、微信交流群，余X冒充"分析师助理"指导李X在山东装安市岱岳区粥店办事处辖区内下载"国际商品贸易场"软柱入金。截止
2018 年 5 月案发，被告人余X所在的余X采用以上模式共收入 XXX.24元。2019 年 10
月14日，余X在广东省东莞市清溪镇鹿湖西路兴大五金城
R5-6组长等人在群内假冒"分析师彭XX"向客户推荐股票、在群内当托负责造势，烘托老师实力，进而引导客户在"品贸易场"平台内入金炒原油。后话务X拨打多次回访电位。户若有入金意向，话务X将该客户交给组长，由组长将客户实盘群，组长冒充"分析师助理"帮助客户开户入金，并协比势，经理冒充"分析师彭XX"、
"实盘分析"指导客户三出出，在平台炒原油。被告人在群内发布的股票、原油信息均主网络，公司所有人员均无炒股、炒原油的专业知识。2017月至
2018年3月份间，被告人余X小组话务X曹XX打电话诱骗被害人李X加入微信交流群，余X扮演"助理"指导李X在山东省泰安市岱岳区粥店办事处辖「载"国际商品贸易场"软件并入金。截止
2018 年 5月世源团队收入 XXX.24 元。
2019 年 10 月14 日，被告人余X在广东省东莞市汇鹿湖西路兴大五金城XX-6 被抓获。
对上述指控，公诉人当庭出示相关证据。公诉机关认为，产告人余X的行为构成诈骗罪，要求依法惩处。鉴于被告人余X自愿认罪认罚，建议判处被告人余X有期徒刑三年，并处罚金一万元。
被告人余X对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪且签字具结。其辩护人提出以下辩护意见∶
1、被告人余XX作用较小，系从犯;2、具有坦白情节;3、自愿认罪让罚系初犯、偶犯。
经审理查明∶
2016 年 11
月，张X(另案处理)未经国家有关主言批准，在没有原油交易资质和原油交付能力的情况下，在广东省佛山市注册成立广东省XX公司(以下简
洛某公司)，其为实际控制人。2017年
4月，特洛XX公本港商品贸易有限公司(又名国际商品贸易场)签订会员协，特洛XX公司成为XX公司代理商会员单位。XX公司负责招揽客户到香港商品贸易场交易平台投资期由，并向香港商品贸易场缴纳保证金，双方约定客户交易手由特洛XX公司与香港商品贸易场按照双边百分之十六分
客户亏损的资金特洛XX公司与香港商品贸易场按比例分成，利从特洛XX公司缴纳的保证金中扣除。特XX公司由高分为四个等级，分别为话务X、组长、经理和老板，张X。后其招募余X(另案处理)为特洛XX公司901室人，被告人余X为余XX团队小组长。
特落XX公司人员均无炒股、炒原油的专业知识情况下，由张X向话务X提供大量客户手机号码，话务X假冒炒股软件司花瓣"的工作人员拨打电话将客户添加为微信好友，将客户股票交流微信群，组长在群内假冒"分析师彭XX"向客户票，话务X在群内负责造势烘托老师实力，进而引导客户国际商品贸易场"平台内入金炒原油，后话务X拨打回访电户若有入金意向，话务X将该客户交给组长，
被抓获。
上述事实有经庭审质证、确认的同案人张X、黄X、曹X、莫X、袁某、李X证言;被害人李X以及报案记录、账证等相关书证证实，足以认定。
本院认为，被告人余X以非法占有为目的，虚构事实。瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗里，诉机关指控的罪名成立，应当依法惩处。被告人余X在一三罪中起次要、辅助作用，系从犯;归案后自愿认罪认罚，可。法减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人拉辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第七十规定，判决如下∶
被告人余X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑处罚金一万元(已缴纳)。
(缓刑烤验期限从判决确定之日起计算。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上运应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张X
人民陪审员 程X
人民陪审员 石某
二〇二〇年十二月二十日
法官助理 李X
书记员 牟X
