被告人张XX涉嫌诈骗罪，律师成功争取缓刑

杭州市萧山区人民法院

刑事判决书

（2020）浙0109刑初406号

公诉机关杭州市萧山区人民检察院。

被告人张XX，曾用名张绍引，女，1991年8月3日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，务工，户籍地通山县；因本案于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。

辩护人程X，浙江XX律师。

被告人金XX，女，1997年11月2日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化，无业，户籍地通山县；因本案于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。

辩护人潘XX，浙江XX律师。

被告人张X，女，1998年10月8日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化，务工，户籍地通山县；因本案于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。

辩护人王XX，杭州市萧山区法律援助中心律师。

杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉［2020］522号起诉书指控被告人张XX、金XX、张X犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员顾XX出庭支持公诉，被告人张XX、金XX、张X及被告人张XX家属委托的辩护人程X、被告人金XX家属委托的辩护人潘XX及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人王XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2018年11月至2019年3月20日，程XX（已判刑）伙同朱XX、程X、阮XX（均另案处理），在湖北省通山县小城XX开办无名公司，召集宋X（另案处理）作为经理，邱X、王XX、陈XX、陈XX、明XX、王XX、何XX、宋XX（均另案处理）等人作为话务员，被告人张XX、金XX、张X及徐XX、程XX、张XX、宋X（均另案处理）等人作为后台员工，采用统一话术，以打电话、ＱＱ聊天的方式，冒充XX普惠工作人员，谎称可以办理贷款，以收取保证金、风险金为由，对被害人庞X、王X1、阚X、熊X、段X、王X2等人实施诈骗。其中，被告人张XX的诈骗金额为14万余元，被告人金XX的诈骗金额为7万余元，被告人张X的诈骗金额为5万余元。

被告人张XX、金XX、张X归案后如实供述了上述事实，且被告人金XX的家属已代为退出赃款2万元，被告人张X家属已代为退出赃款2.6万元。

另查明，在本院审理期间，被告人张XX家属代为退出赃款4万元。

上述事实，被告人张XX、金XX、张X在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人宋X、徐XX、程XX、邱X、王XX、陈XX、陈XX、陈XX、明XX、王XX、何XX、焦X、宋X的供述，被害人王X1、庞X、阚X、熊X、满X、王X3、段X、王X2等的陈述，证人吉X1、吉X2、张X的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，聊天记录截图，支付截图，起诉书，起诉意见书，不起诉决定书，交易明细，账户主体查询，在押人员临时羁押证明，发票，电子证物检查工作记录，光盘，案发经过，抓获经过，被告人张XX、金XX、张X的户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为：被告人张XX、金XX、张X结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张XX、金XX、张X等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张XX、金XX、张X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张XX、金XX、张X归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张XX、金XX、张X的家属均已代为退出相关赃款，可以酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年四个月，并处罚金10000元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。

二、被告人金XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金6000元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。

三、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。

四、被告人张XX、金XX、张X家属代为退出的赃款86000元按比例发还给相关被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　

人民陪审员　　

人民陪审员　

二〇二〇年五月十五日

书　记　员