哈尔滨刑事律师高志博成功辩护：掩饰隐瞒犯罪所得罪缓刑

本案是掩饰隐瞒犯罪所得罪，在法院阶段，高志博律师才接到当事人家属的委托。虽然家属没有在检察院阶段最重要的阶段委托高律师，如果在检察院阶段委托高律师，高律师可以直接提法律意见，让检察院建议适用缓刑，而不是可以适用缓刑，一字之差，天壤之别。所以，一切希望寄托在法院阶段，争取缓刑。经过高律师深入研究，阅卷分析，看守所会见当事人，给当事人做庭前辅导等工作，找出缓刑的有利理由，最终法院支持了高律师的缓刑建议。
案情简介
2023年9月，被告人XX在快手APP上与对方联系，对方称使用其银行账户帮助转移直播的钱款可以赚取佣金。为获取非法利益，XX明知对方使用银行卡从事转移犯罪所得的行为,仍按照对方要求于2023年9月17日从北京市到达湖北省黄冈市，将本人手机及名下三张银行卡，分别为工商银行卡、中国XX卡、建设银行卡和对方用其手机银行开通的中国XX电子银行卡提供给对方转账使用,转账过程中多次进行人脸识别认证。经查，2023年9月18日、9月19日，上述4张银行卡共计转入 464617.1元，涉及L等人被诈骗案件6件，涉及诈骗资金202816元，被告人XX非法获利3500元。案发后，被告人XX的中国XX卡内被冻结资金154570.48 元，其中涉及诈骗资金28900元已被公安机关返还上游犯罪被害人L。
经侦查,被告人XX于2023年9月23日在河北省张家口市经电话传唤到案，到案后首次讯问未如实供述犯罪事实，后如实供述其犯罪事实。
公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、侦破经过抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、银行卡交易明细、户籍证明、无犯罪记录证明、民航订票记录、铁路售票信息、民航离港记录、旅客住宿信息、银行卡冻结记录、冻结资金返还决定书、银行卡转账记录、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书等;证人L、Z、S、B、C、T的证言;被告人XX的供述和辩解;电子数据检查笔录及光盘;被告人XX银行卡交易明细等证据。公诉机关认为，被告人XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，XX对犯罪结果的发生起次要、辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人XX自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对其可以从宽处理。被告人XX到案后首次讯问未如实供述犯罪事实，后如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人XX银行卡内部分钱款因意志以外原因未能转移，系犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，追缴被告人XX违法所得。并建议法庭对被告人XX判处有期徒刑一年八个月，可适用缓刑，并处罚金一万五千元。
被告人XX对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

法院判决
其辩护人的辩护人意见是被告人XX在共同犯罪中起次要作用,系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑、经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，XX起次要作用，系从犯，应当减轻处罚;XX银行卡内部分钱款因意志以外原因未能转移，系犯罪未遂，可以从轻处罚;其到案后如实供述自己的罪行，系坦白,愿意接受处罚,可以从轻处罚。辩护人的辩护意见客观、正确，本院予以采纳公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条,第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:
被告人XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。)(罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。)