河南省荥阳市人民法院

（2025）豫 0182 刑初xxx号

公诉机关河南省荥阳市人民检察院。

 被告人梁X，化名梁XX，男，汉族，1991年10月18日出生,初中毕业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年4月24日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。现羁押于荥阳市看守所。

 辩护人杜XX，河南XX律师事务所律师。

 被告人成XX，化名陈XX，男，汉族，1992年1月17日，大专肄业。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年4月24日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。

 辩护人黄XX，河南XX律师事务所律师。

 辩护人王XX，河南XX律师事务所律师。

 被告人高XX，化名高XX、高XX，女，汉族，1995年6月11日出生，大专毕业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年5月8日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。

 辩护人高XX，河南XX律师事务所律师。

 被告人李XX，化名李XX，女，汉族，1993年5月11日出生，大专毕业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年4月24日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。

 辩护人孙XX，河南XX律师事务所律师。

 被告人XX，化名李XX，女，汉族，1995年3月27日出生，中专肄业，无业，。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年4月24日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。

指定辩护人张XX，河南XX律师事务所律师。荥阳市法律援助中心指派。

 被告人张XX，化名张XX，女，汉族，1994年1月13日出生，公民身份号码XXX，本科毕业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年4月24日被荥阳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年6月1日被荥阳市公安局逮捕。

 辩护人魏XX，XX律师事务所律师。

 2014年至2024年4月期间，被告人梁XX在荥阳、长葛等地成立传销组织团队，以售卖茶多酚速溶茶、红酒为名进行传销活动。该犯罪组织层级分明、分工明确，设总经理、经理、寝室长、寝室成员四个层级，以成员发展新成员购买产品单数为标准，制定晋级制度，将人员分为V1至XX级别。公司设置直推奖、辅推奖、管理奖、分红奖四种收入形式，通过手机微信、SOUL等交友软件，以网络交友、相亲见面、介绍工作等名义将他人诱骗至传销地点，以“寝室”为单位进行管理，以轮流串寝上课学习的形式对新人进行授课、洗脑，诱使参与人员先以投资营业执照的名义缴纳现金（4000元1单）获得加入团队资格，依据成员购买数量或者发展人数为依据，以晋升级别（V1—XX）能获取更大经济利益回报为诱饵，诱使成员购买产品或者发展他人参加购买产品（不实际领取产品），通过不断扩大组织成员进入组织购买产品获取非法利益。被告人成XX于2016年担任经理，管理寝室长，每月讲评各寝室的业绩，代收各寝室成员购买产品费用，协调各寝室关系；被告人高XX2014加入该组织，2016年至2023年年初担任寝室长，2023年年初至2024年年初担任经理，实际仍负责寝室长工作；被告人李XX担任寝室长；被告人XX2015年左右加入该组织，2022年10月至2024年4月23日担任寝室长；被告人张XX初加入该组织，2023年10月23日至2024年4月23日担任寝室长。寝室长负责寝室内日常事务，人员交流培训、资金收集、租赁寝室等工作，每天向经理汇报成果，说服新人投资购买产品。

 2023年3月至2023年9月，被告人张XX在传销团队梁X、成XX的带领下担任寝室长一职，其为了筹集买产品的资金，利用网络社交软件，虚构假名、地址等信息，以谈恋爱为名义，以妹妹需要买手机、自己及母亲需要看病，买化妆品和衣服为由骗取他人钱财。现已落实被告人张XX骗取被害人程XX1000元，骗取被害人余X6820元，骗取被害人王XX3320元，共计骗取11140元。

 本院认为，被告人梁X、成XX、高XX、李XX、李X、张XX组织、领导以推销产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财产，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人张XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控梁荆、成XX、高XX、李XX、李X、张XX犯组织、领导传销活动罪，张XX犯诈骗罪，指控的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。

 关于被告人成XX的辩护人认为成XX非主犯的辩护意见，本院评判如下，其他同案犯及参与传销团伙人员均称成XX系该传销团伙的 V4 经理，寝室长将收到的现金交给成XX，成XX负责管理各个寝室长，故其系主犯，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。关于部分辩护人辩称被告人无实际获利的辩护意见，本院评判如下，在案证据均能证明参与传销组织人员购买茶多酚等产品，一单 4000 元，该费用交由寝室长，寝室长交给成XX，成XX再交给梁荆，最后由梁X给下面人员发放工资和提成。从 V1 至 XX 等级，按照分红奖、管理奖、直推奖、辅推奖分别计算。从 V1 级别每单提直推奖 525 元，XX 级别团队内每单提分红奖 7% 即 245 元，每个层级对应卖出去的每单产品均有提成。故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。

 本院在量刑时考虑以下情节：1.被告人梁X、成XX在共同犯罪中系主犯，被告人高XX、李XX、李X、张XX在共同犯罪中系从犯；2.被告人梁X、成XX、高XX、XX、李X、张XX到案后如实供述，并自愿认罪认罚。综合全案量刑情节，对六名被告人依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护理由予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

 一、被告人梁X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 4 月 24 日至 2028年 12 月 23 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 二、被告人成XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 4 月 24 日至 2028年 8 月 23 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 三、被告人高XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 5 月 8 日至 2027年 5 月 7 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 四、被告人李XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 4 月 24 日至 2027年 2 月 23 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 五、被告人李X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 4 月 24 日至 2027年 2 月 23 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 六、被告人张XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024年 4 月 24 日至 2026年 1 月 23 日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

 七、被告人梁X的违法所得人民币 152145 元依法予以追缴后上缴国库（其中荥阳市公安局扣押 12200 元）；被告人成XX违法所得人民币 86940 元依法予以追缴后上缴国库；被告人高XX违法所得人民币 7140 元依法予以追缴后上缴国库；被告人李XX违法所得人民币 9800 元依法予以追缴后上缴国库；被告人李X违法所得人民币 12040 元依法予以追缴后上缴国库；被告人张XX违法所得人民币 30000 元依法予以追缴后上缴国库；责令被告人张XX退赔被害人程XX损失 1000 元，退赔被XX余X损失 6820 元，退赔被害人王XX损失 3320 元。

 二〇二五年十月三十一日