案件详情
犯罪嫌疑人一：XX公司（化名，原江门市XX电机科技有限公司）
犯罪嫌疑人二：郭X（化名）
案由：合同诈骗罪
2025年9月22日，报案人广东某智能装备公司与XX公司签订《购销合同》，约定报案人以175000元价格向XX公司销售260型注塑机一台，付款方式为首付款20000元，剩余款项分24期结清。报案人依约交付设备后，XX公司仅支付首付款，未按约定支付后续154992元货款，且短期内将设备以10万元低价转卖，明显低于市场价格。经查，XX公司成立不足半年，注册资本仅10万元，大股东关联公司资本实力薄弱，属“空壳公司”；郭X作为连带保证人，实际系多起执行案件被执行人，被列为限制消费人员，无实际担保及偿债能力，且与XX公司存在密切关联，二者行为涉嫌合同诈骗罪。 报案人此前与其他受害企业沟通得知，类似遭遇的企业均未成功推动刑事立案，维X陷入困境。
后委托律师介入，辩护人接受委托后，充分发挥专业优势，在报案全流程中精准发力： 1. 报案技巧优化：针对此类“空壳公司+虚假担保+高买低卖”型案件的侦查切入点，为报案人梳理核心报案逻辑，明确以“非法占有目的”和“虚构履约能力”为关键突破口，指导报案人精准陈述案件事实，避免因表述模糊影响立案效率。
2.控告书精准撰写：结合《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪构成要件，将购销合同约定、设备转卖事实、企业资本状况、保证人失信信息等关键要素整合，清晰论证XX公司与郭X“以非法占有为目的，通过设立空壳公司、提供虚假担保、高买低卖变现等手段骗取财物”的犯罪事实，同时准确核算损失金额，明确案件达到“数额巨大”的刑事追诉标准，为立案提供坚实的法律依据。
3. 证据体系构建：对购销合同、微信聊天记录、工商信息、被执行人信息、承诺书、担保函等分散证据进行分类整理，梳理出“合同签订-设备交付-异常转卖-拒不付款-虚假担保-关联关系”的完整证据链，重点突出证据间的关联性与指向性，确保每一份证据都能有效佐证犯罪事实，形成闭环证明体系。
最终，辩护人凭借专业的报案策略、严谨的法律文书撰写和完整的证据组织，成功推动江门市公安局江海分局于2026年1月12日对该案立案侦查，报案人成为所有类似受害企业中唯一刑事立案成功的主体，为后续追究犯罪嫌疑人刑事责任、挽回企业财产损失奠定了关键基础。
立案时间：2026年1月12日
立案机关：江门市公安局江海分局
代理方向：报案人（受害企业）
案件结果：成功刑事立案，追究犯罪嫌疑人合同诈骗罪刑事责任
