非法吸收公众存款罪成功案例 ——非法吸收资金40亿元判缓刑

【基本案情】

李X在“某某拍卖”微信小程序（由方某、陆X等主犯操控）中按指令操作“同步拍”（协助虚假交易）。该平台低价收购字画，再由平台溢价拍卖承诺投资人3%收益，强制要求购买抵用券折抵手续费，平台团队通过对敲交易、护盘资金营造繁荣假象。该平台非法吸收资金40亿，造成1,300余万元未兑付。

【难点剖析】

检方原指控，集资诈骗罪（主观非法占有目的）、洗钱罪，为避免被判此重罪，需区分孙X是否明知资金被挥霍/转移（洗钱），或仅参与吸存流程。该案数额特别巨大，达40亿元，法定刑10年以上，

李X作为操作员，是否应对全案金额负责也是难点之一，需要证明其未参与如资金池操控、置换套路设计等核心决策。非法吸收公众存款罪数额特别巨大者通常不适用缓刑，需多方面充分论证从犯地位、退赃诚意、无再犯风险等才有判缓的机会。

【律师贡献】

律所主任程XX成功将指控从集资诈骗罪重罪辩为非法吸存罪轻罪，在40亿巨额背景下争取到“判三缓三”，避免实刑，仅没收作案手机，未做其他财产处罚，是非常成功的一起案例。

程XX通过审计报告、聊天记录等证据，将李X角色限定为“执行层”，剥离其与资金池、置换套路设计的关联。推动检法接受“从犯+退赃+认罪认罚=缓刑”的逻辑，突破数额特别巨大不宜缓刑的惯例。在取保候审（长达20个月）、延期审理等环节确保当事人权益，为缓刑创造有利条件。

浙江XX 程XX