判决法院： 浙江省建德市人民法院

判决时间： 2024年3月

代理方： 被告人

一、案件详情

2016年以来，施X(已判决)为谋取不法利益，先后组织、招募了被告人揭X及胡X、施X、揭X、谢X、陈X、邢X、项X(均已判决)等人，以某商务办公室为据点，由施X提供放贷资金，施X负责财务，逐步形成以揭X及胡X为组长的相对固定分组，在建德市范围内有组织地从事“车贷”“零用贷”等“套路贷”违法犯罪活动，多次以非法拘禁、寻衅滋事等暴力或“软暴力”方式催讨债务，形成了以施X为首要分子，揭X及胡X为骨干成员，其余为一般参加者的恶势力犯罪集团。

具体犯罪事实：

1. 非法拘禁罪：2017年7月30日左右，揭X为帮助施X向被害人齐X逼讨债务，伙同项X、陈X、邢X、谢X等人将齐X从杭州东XX强行带至办公室、旅舍、浴场等地轮流看管，限制人身自由达20余天。

2. 寻衅滋事罪：

· 2017年7月至8月，揭X为帮助施X向宁X逼讨债务，单独或伙同谢X、项X到宁X家中喷油漆，在办公室内殴打宁X，在烧烤店内辱骂宁X。

· 2017年8月25日，施X纠集揭X及胡X、揭X、邢X、项X、陈X、谢X等人赶至某网贷公司，以有人用已抵押车辆再次抵押借款损害其利益为由，强行要求介绍人出钱赎车，最终迫使丁X支付人民币1万元。

案发后，揭XX投后主动投案并如实供述主要犯罪事实。其在侦查阶段认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关建议：非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑二年。

二、我方辩护意见

作为被告人揭X的辩护人，我方对指控的罪名及事实均无异议，提出以下辩护意见：

1. 揭X案发后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚;

2. 揭X自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理;

3. 揭X家庭困难，请求法庭在量刑时予以酌情考虑;

4. 在共同犯罪中，揭X虽为骨干成员，但部分行为系受首要分子指使，主观恶性相对较轻。

请求法庭对揭X从轻处罚，采纳公诉机关量刑建议。

三、代理律师案件总结

本案系恶势力犯罪集团案件，被告人揭X作为骨干成员，参与非法拘禁(限制他人人身自由20余天)和寻衅滋事(喷漆、殴打、辱骂、强拿硬要)等犯罪活动，社会危害较大。揭X曾有寻衅滋事行政处罚及刑事缓刑前科。

我方接受委托后，重点开展了以下工作：

1. 梳理案件事实及前科情况：全面了解揭X的犯罪集团角色、具体参与行为、前科劣迹(2008年、2010年行政拘留，2016年因寻衅滋事罪被判缓刑)，为量刑辩护提供基础。

2. 积极推动自首认定：揭X系经劝投后主动投案，我方在侦查、审查起诉阶段均强调自首情节，法院最终认定“犯罪后主动投案，自侦查阶段如实供述犯罪事实”，依法从宽处罚。

3. 引导被告人认罪认罚：在事实清楚、证据确实充分的情况下，我方建议揭X自愿认罪认罚，并与公诉机关沟通，争取到相对轻缓的量刑建议(合并执行二年)，并最终获得法院采纳。

4. 庭审中配合法庭，确保程序顺利：本案适用简易程序，后转为普通程序(因犯罪集团性质)，我方全程参与，对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，保证了判决的稳定性和效率。

最终，法院判决：

· 揭X犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月;

· 犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月;

· 两罪并罚，决定执行有期徒刑二年;

· 刑期自2023年2月2日起至2026年1月14日止(已扣除取保候审期间)。

揭X对判决结果表示接受，未上诉。

四、律师价值

1. 成功认定自首情节：揭X系经劝投后主动投案，我方积极与公安机关、检察机关沟通，确保自首情节被认定，为从轻处罚奠定基础。

2. 争取认罪认罚从宽处理：在案件事实清楚的情况下，我方果断建议被告人认罪认罚，争取到公诉机关相对合理的量刑建议(合并执行二年)，并最终获得法院采纳。相较于非法拘禁罪(最高三年)和寻衅滋事罪(最高五年)的法定刑，合并执行二年处于较低区间。

3. 有效利用被告人悔罪表现：揭X在侦查阶段即认罪认罚，态度良好，法院在判决中明确“予以从宽处罚”。

4. 程序应对得当：本案因恶势力犯罪集团性质由简易程序转为普通程序，我方全程配合，确保揭X的诉讼权利不受影响，并在庭审中继续坚持从轻辩护策略。

5. 客户预期管理：考虑到揭X系恶势力犯罪集团骨干成员且有前科，我方提前向揭X及其家属说明可能面临的刑期(二年左右)，最终判决在预期范围内，客户表示认可。