案情简介
公诉机关：某某区人民检察院，指派检察员某某出庭支持公诉。
被告人一：某某（传销体系申购老总、案件主犯），辩护人：王灿（北京市XX律师）；
被告人二：某某（团队大总管），辩护人：某某律所律师；
被告人三：某某（团队申购总管），辩护人：某某律所律师；
被告人四至六：某某等三名团队自律、能力岗位管理人员，分别由不同律所律师担任辩护人。
案件事实：涉案团伙以 “10xxxx工程连锁经营” 为名搭建传销组织，无实体产品与服务，参与者缴纳 3800 元申购 1 份份额、最高 69800 元申购21 份份额即可入会，虚假宣称高额返利可达千万。组织采用五级三晋制，靠拉人头晋级返利。2017 至 2020 年，团伙在南京江宁多个小区租住窝点开展传销，六名被告人先后在组织内担任申购老总、大总管、自律配合等管理职务，统筹团队日常学习、跨体系检查等事务，涉案关联 10 个体系、传销人员超 120 人，六名被告人 2020 年 5 月被警方统一抓获。
三、办案经过
2020 年 5 月，公安机关统一抓捕六名涉案人员，先后办理刑事拘留、逮捕强制措施。侦查终结后，某某区人民检察院审查全案证据，以组织、领导传销活动罪提起公诉，认定首名被告人系全案主犯、其余五人为从犯，建议对主犯判处五年有期徒刑。2020 年 9 月检察院移送法院起诉，法院原拟适用简易程序，经阅卷核查案件涉案人数多、层级架构繁杂、涉案证据量大，于同年 10 月转为普通程序并组成合议庭，依法公开开庭审理本案。庭审中，各被告人辩护人依次发表辩护意见，王灿律师接受委托担任本案主犯的辩护人，全面翻阅案卷材料、账本、电子勘验记录、人员架构图等全案证据，多次会见当事人核实任职范围、岗位职责、实际管控权限，从涉案人数认定依据、当事人在团伙中的实际地位、坦白认罪等多角度梳理辩点，当庭针对公诉机关指控的人员数量、主从犯认定等关键内容提出质证与辩护意见；其余辩护人分别从涉案人数存疑、从犯、初犯、坦白等角度开展辩护，控辩双方围绕罪名定性、涉案人数、量刑幅度开展多轮辩论，合议庭结合全案书证、证人证言、被告人供述综合评议。
四、案件结果
（一）判决内容
主犯某某：犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币四万元；
两名总管被告人：各判处有期徒刑二年六个月，罚金二万元；
一名有前科被告人：判处有期徒刑二年三个月，罚金二万元；
一名自律岗位被告人：判处有期徒刑二年二个月，罚金二万元；
最后一名被告人：判处有期徒刑一年八个月，罚金一万五千元。
（二）裁判理由及适用法条
定罪理由：六名被告人以缴纳费用获取入会资格、依托五级三晋制拉人头计酬，虚构高额回报引诱他人参与传销，涉案人员超 120 人，属情节严重，全部构成组织、领导传销活动罪；首名被告人担任申购老总统筹全体系申购与薪资核算，系共同犯罪主犯，剩余五名被告人仅负责局部团队管理，属于从犯可依法减轻处罚；其中一名被告人有犯罪前科，量刑酌情从重。
量刑理由：六名被告人归案后大多如实供述、自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚；法院采纳各辩护人关于坦白、从犯、初犯的辩护观点，未超出公诉机关量刑建议判处刑罚。
适用法条：《刑法》第 224 条之一（组织、领导传销活动罪）、第 25 条共同犯罪、第 26 条主犯、第 27 条从犯、第 67 条第 3 款坦白、第 52/53 条罚金相关规定。
