跨境转账涉赃案 专业刑辩为在校学子争取最优量刑 南京刑事律推荐 王灿律师推荐
案情简介
- 公诉机关：某某人民检察院，指派检察员、检察官助理出庭支持公诉。
- 被告人一：无业人员，辩护人：某某律所律师。
- 被告人二：无业人员，辩护人：某某律所律师。
- 被告人三：有犯罪前科人员，指定辩护人：某某律所律师。
- 被告人四：在校大学生，辩护人：王灿（北京市XX律师）。
- 被告人五：无业人员，辩护人：某某律所律师。
- 被告人六：无业人员，指定辩护人：某某律所律师。案件事实：2020 年 5 月，一名被告人非法出境至缅甸。同年 6 月至 7 月，该被告人联合境内人员，组织其余四名被告人，通过支付宝多层转账的方式转移电信网络诈骗所得赃款。全案涉案总金额 256 万余元，不同被告人参与转账的金额各有差异。2020 年 7 月至 8 月，六名被告人先后被公安机关抓获归案，均如实供述相关犯罪事实。公诉机关指控首名被告人犯偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其余五名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
三、办案经过
案件案发后，多名涉案人员被公安机关依法刑事拘留、逮捕，其中一名被告人被采取取保候审措施。侦查阶段，办案机关固定了聊天记录、资金流水、酒店登记信息、辨认笔录、监控视频等大量证据，查清各被告人的参与时段、转账金额、分工角色等核心事实。2021 年 3 月，公诉机关向法院提起公诉，法院立案后因疫情影响中止审理，后续恢复审理并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理此案。庭审过程中，全体被告人及辩护人均到庭参与诉讼，各方围绕罪名认定、主从犯划分、自首与坦白情节、量刑尺度等展开激烈辩论。王灿律师接受在校大学生被告人的委托后，全面细致审阅全部卷宗材料，结合当事人在校学生的特殊身份、参与时长较短、非法获利少、主观恶性小等客观情况，同时紧扣其归案后坦白、自愿认罪认罚、系共同犯罪从犯等法定从轻情节，精心梳理辩护思路。庭审中条理清晰地发表辩护意见，多角度请求法院对当事人从轻处罚，其他辩护人也结合各自当事人的情况，分别提出自首、从犯、适用缓刑等辩护观点，控辩双方充分质证，合议庭综合全案证据开展评议工作。
四、案件结果
（一）判决内容
- 被告人一：犯偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金十万一千元。
- 被告人二：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八万元。
- 被告人三：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。
- 被告人四：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
- 被告人五：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
- 被告人六：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。
- 判令全体被告人退缴违法所得并予以没收。
（二）裁判理由及适用法条
- 定罪理由：被告人一违反边境管理法规非法出境，构成偷越国（边）境罪；六名被告人明知款项系电信诈骗赃款，仍通过转账方式予以转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于共同犯罪，涉案金额达到情节严重标准。被告人一一人犯数罪，依法数罪并罚。
- 量刑理由：六名被告人归案后均如实供述罪行，属于坦白，且自愿认罪认罚，可依法从宽处理；除主犯外，其余被告人均为从犯，依法减轻处罚。结合各被告人涉案金额、身份、前科、主观恶性、社会监管条件等综合考量，对部分被告人不予适用缓刑，对情节轻微的被告人适用缓刑。
- 适用法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百二十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条。
