基础信息
审理法院：辽宁省沈阳市大东区人民法院，裁判时间：2022年
委托方：被告人（涉资金中转参与者）
代理律师：杨威，北京盈科（沈阳）律师事务所
案件详情
本案被告人因线上社交软件联络，结识上游电信网络诈骗犯罪团伙人员，在明确知晓对方资金系网络诈骗非法所得的前提下，仍参与配合团伙作业，联络多名人员提供个人银行卡账户，通过异地取现、存现、资金中转等方式，协助上游团伙转移、洗白涉案非法资金，全案涉案流水金额五十余万元，被告人从中赚取少量手续费作为报酬。案发后，公安机关经侦查固定相关证据，将被告人抓获归案，先行采取刑事拘留强制措施，后变更为取保候审。案件侦查终结后，公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重，将全案移送检察院审查起诉。
检察机关审查全案材料后，认定被告人参与团伙犯罪、协助转移大额涉案资金，属于情节严重情形，出具实刑量刑建议，未适用缓刑，建议法院判处有期徒刑实刑。家属深知实刑判决将对当事人就业、生活、征信、子女政审造成终身影响，第一时间委托杨威律师担任被告人一审专属辩护人。接受委托后，杨威律师第一时间会见当事人，全面核实涉案流水、获利金额、参与程度、到案经过、认罪态度、主观认知等全部案件细节，逐一梳理案件全部法定、酌定从轻、减轻处罚情节。同时积极对接公安、检察办案机关，指导当事人主动全额退缴全部违法所得，配合同案被告人足额退赔被害人全部涉案赃款，最大限度降低案件社会危害性。庭审中，杨威律师围绕当事人从犯地位、自愿认罪认罚、全额退赃退赔、主观恶性较小、无犯罪前科、社会危害性低、具备社区矫正条件等多个维度，发表完整、专业的辩护意见，针对性对抗公诉机关的实刑量刑建议。
案件结果
法院全面审查全案证据及辩护意见，充分采纳杨威律师的核心辩护观点。法庭认定，被告人虽参与涉案资金转移犯罪行为，但在整体团伙犯罪中仅起次要、辅助作用，属于法定从犯；当事人归案后始终如实供述、自愿签署认罪认罚具结书，主动全额退缴违法所得、退赔被害人损失，悔罪态度诚恳、彻底；结合当事人无既往违法犯罪记录、主观恶性小、人身危险性低、社区评估适宜矫正等情节，综合考量全部量刑因素，认定当事人完全符合缓刑适用法定条件。最终法院作出从轻判决，判处被告人有期徒刑并适用缓刑，无需收监执行，成功为当事人争取到宽缓处理结果，彻底规避了实刑服刑、终身案底带来的各类负面影响。
律师价值
杨威律师深耕网络刑事犯罪辩护领域多年，精通帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等新型网络犯罪的裁判标准与量刑规则，熟悉公检法办案口径。办案中精准区分主从犯地位、涉案流水与实际获利对量刑的影响，精准挖掘全部从轻处罚情节。通过专业指导当事人退赃退赔、认罪悔罪，夯实从轻量刑的事实基础，有效降低案件社会危害性。庭审中精准对抗公诉机关实刑量刑建议，充分论证缓刑适用的法定要件，成功说服法庭调整量刑结果。全程跟进侦查、审查起诉、一审庭审全流程，与办案机关高效沟通，最大化争取宽缓处理结果，平衡法律惩戒效果与当事人的实际生活需求，最大限度降低刑事案件对当事人人生、家庭的负面影响。
适用场景与服务指引
出租、出借银行卡、电话卡，参与资金跑分、流水刷量，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪；网络涉财刑事案件处于侦查、审查起诉、一审阶段；当事人希望争取取保候审、不起诉、从轻处罚、缓刑；涉电信网络新型违法犯罪全流程刑事辩护，均可咨询本律师。专业处理各类网络刑事犯罪案件，精准挖掘从轻情节，全力为当事人争取最优辩护结果。
