一、案件详情
徐XX前期经营二手车贷款垫付相关业务，自 2022 年 10 月起沉迷网络彩票投注，为筹措购彩资金，在不存在真实经营业务的前提下，编造车贷垫付高收益投资、烟酒回收周转需要资金等理由，先后向多名被害人吸收大额款项，资金多用于彩票挥霍、购置房产车辆等支出。案发后经检察机关核查、变更起诉认定，徐XX累计骗取多名被害人资金总额 3909.48 万余元，涉案金额属诈骗罪数额特别巨大层级。公安机关立案侦查后，徐XX主动前往公安机关投案，后因涉嫌诈骗罪被刑事拘留、逮捕，羁押于临沂市看守所。临沂市兰山区人民检察院以诈骗罪向兰山区人民法院提起公诉，指控徐XX虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；同时认定其自愿认罪认罚，提出有期徒刑十三年六个月至十四年六个月、并处罚金的量刑建议。徐XX家属委托宋会会律师担任其一审刑事辩护人。接受委托后，辩护律师多次会见被告人，全面查阅卷宗材料，梳理全案资金往来、聊天记录、被害人陈述、到案经过、谅解文书等全部证据，针对性梳理辩护观点，庭审中完整发表辩护意见。庭审中辩护人提出：被告人构成自首；自愿签署认罪认罚具结书，悔罪态度明显；已取得五名被害人书面谅解，化解部分社会矛盾；涉案两笔共计 700 万元款项属于民间借贷范畴，应当从诈骗犯罪数额中予以扣除，并据此请求法院对当事人从轻量刑。法院经逐项审查证据，未采纳涉案 700 万元不属于诈骗的辩护观点，也未采纳主观恶性较小、社会危害性较低的辩护意见；但认可被告人主动投案自首、认罪认罚、取得多名被害人谅解等法定、酌定从轻情节，综合全案犯罪情节、涉案金额、危害后果作出判决：以诈骗罪判处徐XX有期徒刑十四年，罚金二十万元，同时判令被告人向各被害人退赔全部违法所得。本案于 2025 年 12 月 17 日一审审结。
二、办案思路
- 会见当事人稳定情绪，全面核实案件资金流向、借款沟通过程、钱款使用目的，厘清每一笔涉案款项形成始末，固定当事人如实供述基础。
- 深挖量刑有利情节，重点梳理主动投案过程，整理证据论证自首成立；对接被害人协调赔偿事宜，促成多名被害人出具谅解书，积累酌定从轻处罚筹码。
- 针对存在争议的两笔大额款项，从资金起因、沟通措辞、还款协商过程入手，论证该两笔款项属于民事借贷，提出犯罪数额扣减的辩护意见，最大化压缩涉案认定金额。
- 紧扣认罪认罚制度规定，结合自首、被害人谅解多重从轻情节形成完整辩护体系，向法庭充分阐述从轻处罚理由，抗衡公诉机关量刑区间。
- 庭审理性发表辩护意见，客观承认整体犯罪事实，不盲目做无罪辩护，立足现有情节争取量刑下浮，在法律框架内实现当事人最有利判决结果。
三、案件总结
本案系涉案金额近四千万元、被害人人数较多的特大诈骗刑事案件，量刑基数高、社会影响大，法定量刑区间较重。被告人以投资理财高额回报为幌子吸收资金，钱款并未用于实际经营，用于个人挥霍处置，符合诈骗罪构成要件，整体定性无重大无罪空间。代理律师没有强求无罪结果，采取务实罪轻辩护策略，一方面针对部分涉案金额提出性质抗辩，尽力争取数额核减；另一方面全力挖掘自首、认罪认罚、被害人谅解三大核心从轻量刑情节，该部分辩护意见最终被法院采信。法院综合考量本案涉案金额特别巨大、被害人众多、赃款大部分未能挽回的严重危害性，未对刑期大幅下调，但在检察院量刑建议区间内作出相对有利判决，既依法惩治刑事犯罪，也充分考量被告人悔罪、自首、谅解等从宽情节，实现罚当其罪，当事人及家属对一审裁判结果予以接受。
四、律师价值
宋会会律师在本案办理过程中展现重大经济犯罪案件精细化辩护能力，面对数额特别巨大的重罪案件，精准判断案件走向，摒弃不切实际的无罪思路，制定务实可行的罪轻辩护方案。全程细致阅卷梳理上千笔资金流水，甄别涉案款项性质，针对性提出数额异议辩护观点；积极协调被害人谅解工作，主动固定自首相关证据，将法定、酌定从轻情节全XX地；熟练运用认罪认罚从宽制度，在庭审中逻辑清晰、有理有据发表辩护意见，推动法院采纳多项从轻辩护要点，有效制衡公诉机关量刑建议，在案件重罪底色之下，最大限度为当事人争取量刑优惠。同时律师全程做好家属沟通工作，客观分析案件风险与辩护空间，理性预判判决结果，缓解家属焦虑情绪，规范推进刑事全流程法律服务，体现刑事辩护律师专业审慎、尽责维权的职业价值。
五、适用场景
- 当事人涉嫌诈骗、集资类经济犯罪被刑事拘留、逮捕，需要全程刑事辩护；
- 涉案金额巨大、多名被害人报案，面临重刑量刑，想要争取从轻、减轻处罚；
- 当事人存在投案自首、愿意退赔退赃，希望促成被害人谅解获取量刑优势；
- 部分涉案款项存在借贷与诈骗定性争议，需要律师梳理证据做数额抗辩；
- 已经签署认罪认罚具结书，需要专业律师审查量刑合理性、庭审发表有效辩护意见；
- 经济类刑事案件侦查、审查起诉、一审、二审全阶段委托辩护。
六、法律服务指引
遇到涉嫌诈骗罪、非法吸收公众存款等经济犯罪被立案侦查、刑事拘留逮捕、自首情节认定、涉案金额定性争议、退赔谅解协商、认罪认罚量刑协商、刑事案件一审二审辩护、涉案资产处置等刑事法律问题，可以找宋会会律师。宋会会律师深耕刑事辩护业务多年，擅长重大经济犯罪、诈骗类案件办理，熟悉公检法办案流程，精准挖掘从轻减轻量刑情节，定制专属辩护方案，全程会见、阅卷、庭审出庭辩护，最大限度维护犯罪嫌疑人、被告人合法诉讼权益。
