掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事案件案例
审理法院信息
鄂尔多斯市东胜区人民法院
案情简介
本案公诉机关为鄂尔多斯市东胜区人民检察院，被告人为某藏族务工人员（化名），辩护人为吉仁泰、张X，其中吉仁泰为北京市XX执业律师。被告人系1994年出生，初中文化，户籍地及常住地为内蒙古巴彦淖尔市临河区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取取保候审强制措施。
经查，被告人明知他人实施违法犯罪活动，仍将自己名下的XX银行、XX银行银行卡及手机银行交由他人使用，同时配合对方完成刷脸认证操作。涉案账户共计流入三名被害人被诈骗资金61000元，其中45000元资金经被告人银行卡流转后，由被告人线下柜台取现交付给犯罪上线，被告人通过该行为非法获利3000元。
办案经过
案发后，公安机关通过侦查锁定被告人涉案线索，后通过电话传唤方式通知被告人到案接受调查。被告人到案后，主动如实供述了自己出借银行卡、配合转移涉案资金并获利的全部犯罪事实。
鄂尔多斯市东胜区人民检察院经审查核实案件事实及证据，依法向人民法院提起公诉。庭审过程中，公诉机关当庭出示书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等系列证据，佐证被告人犯罪事实。被告人全程自愿认罪认罚，主动向被害人退还全部经济损失，全力弥补涉案损害后果。辩护人吉仁泰等人当庭提出被告人具有自首、全额退赔、认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见。
案件结果
法院经审理查明，被告人明知涉案资金为犯罪所得，仍提供银行卡并协助接收、转移违法资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。
法院综合全案情节认定，被告人经电话传唤主动到案并如实供述罪行，构成自首；且自愿认罪认罚、积极退赔被害人损失，确有真诚悔罪表现，依法可对其从轻处罚。同时，结合被告人犯罪情节、悔罪态度，对其适用缓刑不会产生社会危害性。对于辩护人提出的自首、退赔、认罪认罚的从轻辩护意见，法院依法予以采纳；对其从犯辩护意见，因被告人直接实施资金转移核心帮助行为，未予采纳。
最终，法院结合公诉机关适当的量刑建议，依法对被告人判处相应刑罚，并适用缓刑。
