于X帮助信息网络犯罪活动不起诉案
审理法院信息：鄂尔多斯市中级人民法院、东胜区人民法院
案情简介
被不起诉人于X，无固定职业，本案由吉仁泰律师担任代理律师。2024年10月，于X因个人资金周转存在需求，一名自称“李XX”的陌生人员通过微信主动添加其好友，对方声称系银行贷款中介，可协助于X办理银行贷款业务。双方沟通期间，“李XX”告知于X，需先通过包装银行流水的方式，方可为其办理35万元贷款。2024年10月26日，双方线上沟通后约定在武汉市某小区外见面。于X到场后登上对方车辆，对方要求于X按照指定话术应对银行电话回访，并以刷流水需安静环境为由，将于X带至某酒店房间。途中，于X曾明确询问对方，刷流水是否涉及流转电信诈骗等违法犯罪资金，对方予以否认。抵达酒店后，于X向对方提供了自己名下两张银行卡，并多次协助对方完成账户验证操作，全程未与对方签订任何贷款合同。当日晚间，于X发现已被“李XX”删除微信联系方式，其银行卡内留存的五万余元涉案资金随即被公安机关冻结，于X因此涉案。一审阶段，法院曾对于X作出刑事处罚判决，于X不服该判决提起上诉。
办案经过
一审法院审理后，对于X判处缓刑八个月，并处罚金两千元。于X不服一审判决，委托吉仁泰律师向鄂尔多斯市中级人民法院提起上诉。二审法院审理后，裁定撤销一审判决，将案件发回东胜区人民法院重新审理。案件发回重审后，公诉机关结合全案证据重新开展核查工作。办案机关重点核查于X的主观认知状态、涉案行为动机、参与过程及主观明知程度，全面梳理案件证据链条，核实于X事前、事中的言行及认知情况，查实现有证据无法佐证于X主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，同时对于X涉案行为的情节、危害程度进行综合认定，严格界定相关罪名的刑事立案标准适用范围，依法开展案件审查工作。
案件结果
公诉机关经全面审查认定，现有证据无法证实于X明知他人实施信息网络犯罪，其涉案行为未达到帮助信息网络犯罪活动罪的刑事立案标准，依法不构成刑事犯罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定及人民检察院刑事诉讼规则，公诉机关最终决定对于X作出不起诉处理。同时，本案中扣押的于X名下两张涉案银行卡，依法退回公安机关并由公安机关予以没收。此外，文书明确告知案件被害人相关救济权利，被害人若不服该不起诉决定，可在法定期限内向对应检察机关申诉，或直接向人民法院提起自诉。
