一、基础信息
裁判 / 办案机关：江西省县域人民检察院
处理时间：2026 年
委托方：被不起诉人 A
代理律师：王国辉律师，江西抱柱信律师事务所
二、案件详情
委托人名下银行卡流入数十万元涉案诈骗资金，侦查机关认定当事人明知钱款系诈骗赃款仍自行支配使用，以诈骗罪移送审查起诉。律师接受委托后，多次会见当事人核实资金来源、使用经过，发现现有证据无法证实当事人事前知晓款项为诈骗赃款，资金流转、沟通记录存在大量事实疑点。
王国辉律师向检察机关提交完整法律意见，提出三大核心观点：1. 现有被害人陈述、转账流水无法证明当事人存在虚构事实、骗取财物的诈骗主观故意；2. 无聊天、录音等证据证实当事人知晓涉案资金系犯罪赃款；3. 本案事实不清、关键证据缺失，两次退回补充侦查后仍无法补足定罪证据，不符合起诉标准。全程跟进两次退查程序，持续与承办检察官沟通案情、提交书面辩护材料，论证本案达不到刑事起诉证明标准。
三、案件结果
1. 检察院采纳辩护意见，认定本案犯罪事实不清、证据不足；
2. 依法作出不起诉决定书，当事人无任何刑事犯罪记录，不留案底；
3. 解除全部取保候审强制措施，当事人人身、征信不受刑事处罚影响；
4. 彻底规避法院审判、判刑、罚金、案底留存全部不利后果。
四、律师价值
1. 审查起诉阶段黄金辩护，抓住退侦关键节点，提交专业法律意见；
2. 精准区分诈骗罪主观明知认定标准，指出全案证据链断裂、缺少定罪关键证据；
3. 全程跟进两次补充侦查，持续向检察机关沟通疑点，推动不起诉结论；
4. 实现无案底、无刑事处罚最优结果，避免当事人留下终身犯罪记录，保护个人征信、就业、子女政审不受影响。
五、适用场景与服务指引
适用场景：银行卡过账、代收款项被认定涉嫌诈骗；仅有资金流水无主观犯罪证据；侦查机关移送起诉，但案件证据薄弱；希望争取不起诉、不留犯罪案底。
银行卡涉诈、涉嫌诈骗犯罪处于审查起诉阶段，立即咨询王国辉律师，提供会见、阅卷、不起诉专项法律意见、与检方沟通全流程辩护服务。
