黄金期抗辩成功不批捕 避免无辜者刑事追责：

徐绍飞律师代理方XX涉嫌诈骗案

- 代理方：（犯罪嫌疑人）

- 案件类型：刑事辩护

- 代理结果：其他（不予批准逮捕，取保候审期满未移送审查起诉）

案件主要内容

本案系一起因转让公司股权被骗而引发的涉诈刑事案件。犯罪嫌疑人方XX系许昌XX桥养护有限公司的实际控制人，因业务调整拟转让公司全部股权。2023年6月，方XX在网络平台上结识意向收购方刘XX，对方称因招投标业务需要，专门收购注册年限较长的建筑类公司。双方初步沟通后，刘XX以核验公司账户资质、确认无不良债务为由，要求方XX提供公司银行账户及网银U盾供其查验。

方XX出于对商事交易的信任，先将公司建设银行账户U盾邮寄给对方，对方核验后以额度不足为由退回，并要求方XX新开设额度更高的XX银行账户。方XX按要求新开户后将U盾寄出，同时多次在微信中明确告知对方不得将账户用于非法用途。对方收到U盾后，随即失联并将方XX拉黑。方XX察觉被骗后，立即向当地公安机关报案，并向银行申请冻结账户。

此后，因该公司账户被用于实施电信网络诈骗，广西都安瑶族自治县公安局以涉嫌诈骗罪对方XX立案侦查并将其刑事拘留。案件报送检察机关审查批准逮捕后，河南君志合律师事务所接受方XX委托，指派徐绍飞律师担任其侦查阶段辩护人。

接受委托后，徐绍飞律师第一时间会见当事人，全面还原案件前因后果，梳理全部聊天记录、邮寄凭证、报案记录等证据，随即向都安瑶族自治县人民检察院提交《不予批准逮捕法律意见书》。辩护人在意见书中指出：方XX主观上无任何犯罪故意，其行为系正常的股权转让商事交易，本身也是被诈骗的受害人；客观上未实施任何诈骗或帮助诈骗的行为，察觉被骗后主动报案、冻结账户，无任何获利；其行为既不构成诈骗罪，也不符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件；同时方XX有固定居所、正当职业，无犯罪前科，到案后配合调查，不具有社会危险性，且本人患有严重心脑血管疾病，不适宜羁押。恳请检察机关依法作出不予批准逮捕的决定。

检察机关经全面审查，采纳了辩护人的核心意见，以事实不清、证据不足为由作出不批准逮捕决定。公安机关随即对当事人变更强制措施为取保候审。取保候审期限届满后，公安机关未将本案移送审查起诉，当事人彻底摆脱刑事风险，恢复正常工作与生活。

本案争议焦点

一是当事人主观上是否具有犯罪故意。侦查机关认为，方XX向他人提供公司银行账户，客观上为诈骗犯罪提供了支付结算帮助，应当承担刑事责任。辩护人则提出，方XX提供账户是基于股权转让的正常商事需求，其始终认为对方是正规收购公司的商事主体，且反复强调不得用于非法用途，主观上既无诈骗的共同故意，也无帮助信息网络犯罪的明知，本质上是被诈骗的受害人，不应承担刑事责任。

二是提供账户的行为是否构成刑事犯罪。侦查机关以诈骗罪立案，认为账户被用于诈骗，提供账户者构成共犯。辩护人则系统论证：方XX与诈骗行为人无通谋，未参与诈骗行为，未分得赃款，不构成诈骗罪共犯；同时其主观上不明知他人利用信息网络实施犯罪，不符合帮信罪“明知”的推定情形，且察觉异常后立即报案止损，也不属于“情节严重”，依法不构成犯罪。

三是当事人是否具有逮捕必要性。辩护人提出，方XX有固定住所和稳定职业，无前科劣迹，到案后如实陈述，配合调查，不存在毁灭证据、串供、逃跑等社会危险性；且本人患有心脏病、高血压等严重疾病，随时有发病风险，采取取保候审足以防止社会危险性，完全没有逮捕羁押的必要。

本案的办案经验

第一，审查批捕阶段是涉刑案件的黄金救援期，必须快速反应、精准出击。刑事拘留后到审查批捕的三十七天是辩护的关键窗口，尤其是批捕前的七天，要第一时间会见、梳理证据、提交书面意见，争取在批捕环节实现案件反转，避免批捕后辩护难度陡增。

第二，涉“两卡”、帮信类案件要穿透表象看本质，区分“明知帮助”和“被诈骗利用”。很多提供账户的当事人本身是受害者，是被骗子以收购公司、走账、验资等名义蒙骗的。辩护中要完整还原交易背景，收集聊天记录、沟通凭证、报案记录等证据，论证当事人主观上不具有犯罪明知，阻却犯罪构成。

第三，不批捕辩护要“定性+必要性”双线发力。既要从犯罪构成层面论证不构成犯罪或事实不清证据不足，也要从社会危险性、身体状况、家庭情况等层面论证无逮捕必要，两条线相互支撑，大幅提升不批捕成功率。

第四，不批捕不是终点，要持续跟进案件走向。取保候审期间要关注侦查进度，督促公安机关及时查明事实，对于确实不构成犯罪的案件，推动公安机关撤案或到期不移送审查起诉，彻底终结案件，保障当事人无案底、无后患。

律师在本案中的价值

徐绍飞律师在审查批捕关键期快速介入，还原当事人被诈骗的完整事实，从定性与羁押必要性两维度系统抗辩，成功争取不予批捕，并推动案件最终未移送起诉，彻底避免了当事人的冤错风险与犯罪记录。

办案心得

现在电信网络诈骗链条长、隐蔽性强，很多无辜的普通人因为法律意识淡薄，一不小心就成了犯罪分子的工具，最后反而自己被抓了起来。这类案子最可惜的地方在于，当事人本来是想做正经生意、或者赚点小钱，结果踩了大坑，还要面临牢狱之灾。

接手这个案子的时候，当事人已经被刑拘了，家属非常着急，说他就是想把闲置的公司卖掉，怎么就成诈骗犯了。我会见完当事人，把整个事情的来龙去脉理清楚之后，就确定这个案子的核心突破口是“主观明知”：他从头到尾都以为对方是收购公司的，对方还把第一个U盾退回来了，这完全是典型的诈骗套路，他就是个受害者。

写不批捕意见的时候，我没有只说“他不知情”这么简单，而是把整个交易流程拆解开：怎么认识的、对方怎么说的、第一次为什么退U盾、他有没有告诫对方不能违法、发现被骗后有没有报案止损。每一步都对应证据，让检察官一眼就能看明白，这不是卖账户的帮凶，而是被人骗了的普通人。

最终检察院以事实不清证据不足不批捕，取保到期后也没有移送起诉，这个结果可以说是完胜。通过这个案子我也更深刻地体会到，刑事辩护不仅是为有罪的人争取从轻处罚，更是为无辜的人守住底线，不让普通人因为无知和被骗，背负上一生都洗不掉的犯罪记录。

适用的法律纠纷用户

1. 因出借、出售个人或公司银行账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪的当事人及家属；

2. 被他人以收购公司、验资走账、合作经营等名义欺骗提供账户，自身无犯罪故意的当事人；

3. 处于刑事拘留阶段，希望争取不予批准逮捕、取保候审的涉网资金类案件当事人；

4. 认为自身属于被诈骗、被利用，不构成刑事犯罪的涉“两卡”案件当事人；

5. 取保候审期间，希望争取案件撤销、不移送审查起诉的当事人及家属。