2024年，刘X用自己银行卡为朋友转账100余万元，后发现其银行卡资金被冻结。后刘X接到某县公安局电话，通知其被网上通缉，要求其到派出所接受询问。侦查机关告知其名下XX银行账户为涉诈二级账户，其本人可能涉嫌诈骗犯罪，并对其当场羁押。
李建鹏律师接受委托后，第一时间与刘X朋友进行够沟通，查明该笔资金该笔资金系刘X朋友自有资金，系其在澳门期间，将持有的港币兑换为人民币后，委托他人将该笔钱款转入刘X名下账户。对于该笔资金经谁账户转入，上游账户是否涉诈，刘X并不知情。获知上述情况后，律师第一时间接入与办案机关取得联系，并详述案件事实，经沟通刘X在羁押15天后办理取保候审。
根据案件事实，李律师进一步提出，电信诈骗中共同犯罪的认定，主观上需要共犯之间对诈骗犯罪存在共同故意或主观上的明知。根据本案案涉事实，刘X对向其银行卡账户转账的上游账户是否涉诈并不知情，更不可能与涉诈人员之间存在共谋，因此其案涉行为不符合诈骗罪主观认定标准。同时，本案中刘X既无诈骗行为，也未从案涉行为获利，因此也不符合诈骗罪的客观认定标准。综上，可以确定刘X不构成诈骗罪。经与办案机关多次沟通，最终侦查机关采纳了律师建议，对刘X予以撤案处理。
