重磅胜诉｜章辉亮律师团队精准击破高管贪腐案，为世界500强企业挽回巨额损失
审理法院：某地人民法院
承办律师团队：章辉亮律师团队
一、案情经过
本案被害人系某世界500强跨国集团在华核心运营子公司，主营业务涵盖工业供应链整合、产品渠道分销及配套项目服务，经营规模庞大、业务体系繁杂。赵X自2019年起任职该集团下属核心子公司总经理，手握公司核心经营权限，全面负责供应商引进筛选、采购定价管控、渠道返利分配、外包项目分包及合作方遴选等关键工作，掌握公司供应链与采购体系的绝对决策权。
2024年，该集团开展全球常态化内控审计工作，过程中发现多项重大经营异常线索，引发集团高度警觉。经初步核查发现，多家中标合作供应商均为赵X亲属代持或其隐形控制的关联企业，合作采购价格普遍高于市场公允均价30%以上，存在明显虚高牟利情形；同时，公司合规渠道产生的返利资金未按规定回流集团对公账户，大量资金去向不明；多个对外外包项目资金经过多层流转、拆分过手后，最终全部流入赵X实际控制的关联人员账户，涉嫌严重侵害公司财产权益。
为彻查事实、固定证据，集团立即启动内部专项调查，最终查实赵X长期利用职务便利，双线实施违法犯罪行为。一方面，赵X通过虚增采购合同金额、虚构外包服务项目、截留渠道合法返利、转移公司应收代收款等多种方式，非法侵占集团巨额资金；另一方面，其在供应商入围审核、采购订单分配、工程项目发包等核心业务环节，主动索取、非法收受合作供应商及渠道商财物，涉案金额高达1000余万元，受贿形式涵盖银行转账、房产代持、股权代持折现等多种隐蔽方式。
案发初期，赵X早已察觉风险，提前实施多项资产转移操作，暗中安排家属出境避险，刻意隐匿、转移涉案资产，导致集团通过普通民事诉讼追偿的路径完全受阻，面临胜诉无财产可执行、巨额损失无法挽回的绝境。为最大限度维护企业合法权益、追究赵X刑事责任，该世界500强跨国集团正式委托章辉亮律师团队作为被害人专项代理人，全面启动刑事控告维权工作。
二、案件焦点
本案作为企业高管重大职务犯罪案件，案情复杂、手段隐蔽、抗辩空间较大，办案核心焦点集中于四大关键问题，也是同类职务犯罪案件的审理难点：
第一，刑民边界界定问题。本案案发初期，办案机关初步审查认为涉案纠纷可能属于股东纠纷、民事合同违约范畴，存在不予刑事立案的倾向，如何精准区分民事违约与刑事职务犯罪，明确案件刑事属性，是本案立案的核心前提。
第二，双罪构成要件认定问题。赵X同时涉嫌职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪两项罪名，需严格对应两项罪名的法定构成要件，完整固定其“利用职务便利、非法占有单位财物、为他人谋利、收受巨额财物”的完整证据链，精准完成双罪定性，避免罪名模糊、指控失准。
第三，犯罪数额档次认定问题。本案涉案金额巨大，需严格依据司法解释界定两项罪名是否达到“数额特别巨大”量刑档次，杜绝涉案金额被拆分、调低认定，确保量刑基准精准无误。
第四，从宽量刑情节排除问题。赵X庭审中百般辩解，将受贿款项辩称“咨询费、中介费”，将侵占资金行为辩称“部分回款已冲账、属于正常人情往来”，试图规避重罪处罚，同时其存在提前转移资产、零退赃、零谅解的从重情节，如何依法排除其从宽量刑空间，争取顶格处罚，是本案维权的关键核心。
三、律师代理核心工作
接受委托后，章辉亮律师团队凭借丰富的企业职务犯罪刑事控告、侦诉审全程代理经验，制定“证据闭环—推动立案—全程代理—追赃定型”四维办案策略，逐项突破案件难点，全方位夯实案件事实与法律依据。
（一）双罪分轨取证，内审材料转化为刑事标准证据链
团队紧扣职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪两大罪名的法定构成要件，对集团海量内审材料进行系统性重构、筛选、补正，搭建完整刑事证据闭环。针对犯罪主体与职务便利，固定劳动合同、任职任命文件、公司审批流程记录、ERP系统操作日志、董事会授权文件等证据，明确赵X的核心岗位职责与犯罪主体身份；针对职务侵占行为，梳理虚增采购合同、虚假验收单据、截留回款银行流水、关联账户穿透核查图谱，结合司法会计鉴定报告，精准核定侵占资金总额；针对受贿行为，调取供应商工商档案、亲属代持关系证明、大额转账凭证、房产及股权代持协议，精准对应谋利事项与订单分配记录，稳固1000余万元受贿金额的事实认定；针对非法占有目的，固定赵X资产转移记录、境外资金流向线索，形成完整的证据驳斥体系，彻底推翻其“借款、分红”的虚假辩解。
（二）精准罪名定性，规避模糊指控保障立案效率
在案件梳理与文书撰写阶段，团队坚守“精准指控、宁缺毋滥”原则，摒弃挪用资金、行受贿倒置等模糊、证据薄弱的指控思路，聚焦证据最扎实、最符合构罪逻辑的职务侵占罪+非国家工作人员受贿罪两项核心罪名。严格按照“主体适格—具备职务便利—实施犯罪行为—涉案数额达标—具有非法占有目的”的法定逻辑撰写《刑事控告书》，清晰划分刑民边界，让办案机关快速厘清案件性质，规避“贪多不立”的办案风险，为顺利立案奠定基础。
（三）破除立案障碍，多措并举推动刑事立案
针对办案机关初期“民事纠纷、不予受案”的认定倾向，章辉亮律师团队迅速启动救济程序，当场递交《不予受案复议申请书》《检察立案监督申请书》。同时，团队检索梳理同类生效判例，结合司法解释明确本案两项罪名均已远超“数额特别巨大”法定起点，具备重大刑事犯罪属性；同步补正供应商访谈公证等关键证据，彻底打消办案机关疑虑，成功推动公安机关经侦支队对本案正式刑事立案。
（四）全程跟进侦诉审，死守量刑档次、杜绝从宽处罚
侦查阶段，团队主动向办案机关提供赵X隐匿财产、跨境转移资产的核心线索，协助司法机关查封涉案关联房产、冻结代持股权，最大限度固定涉案资产，为后续追赃挽损提供保障。审查起诉阶段，团队全面查阅全部案卷材料，提交专业《被害人代理意见》，坚决反对将巨额受贿款项拆解为“咨询费、中介费”的从轻认定思路，明确主张两罪并罚、涉案数额属特别巨大档次。庭审阶段，团队出庭发表代理词，针对赵X当庭提出的“款项已冲账、属于人情往来”等辩解，结合合同文本、银行流水、交易记录等核心证据逐一驳斥、逐项击穿，完整还原犯罪事实。同时重点强调赵X侵吞世界500强在华企业资金、跨境转移资产、案发后零退赃、零谅解的从重处罚情节，主张其不具备任何法定、酌定从宽处罚空间。
四、裁判结果
经人民法院依法审理，全面采纳章辉亮律师团队的代理意见，对本案事实、罪名及量刑作出最终裁判：
其一，被告人赵X身为公司工作人员，利用职务便利将本单位财物非法占为己有，构成职务侵占罪，数额特别巨大；
其二，被告人赵X利用职务便利，非法收受合作方财物并为他人谋取利益，构成非国家工作人员受贿罪，涉案金额1000余万元，属数额特别巨大；
法院综合考量赵X双线作案、犯罪手段隐蔽、涉案数额极高、案发后转移隐匿资产、拒不退赃、未取得被害人谅解等全部从重情节，最终判决：赵X犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，数罪并罚，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金；同时责令赵X继续全额退赔公司全部经济损失。
五、案件结语
本案是企业高管利用职务便利双线实施贪腐犯罪的典型疑难案件，涉案金额巨大、作案手段隐蔽、行为人规避处罚意图极强，且存在资产跨境转移、民事追偿失效的维权困境。章辉亮律师团队凭借专业的刑事办案思维、精细化的证据梳理能力和全程跟进的极致服务，成功突破刑民界定、立案难、量刑从轻、追赃难四大核心难题，精准锁定罪名、稳固重罪量刑档次、实现全额追赃定型，不仅依法严惩了企业高管职务犯罪行为，为大型涉外企业挽回巨额经济损失，更有效维护了市场经营秩序与企业合法权益，为同类企业防范高管职务风险、开展刑事维权提供了优质参考范本
