掩饰、隐瞒犯罪所得罪｜王英杰律师办案案例：一审四年刑期，二审成功改判为有期徒刑一年
案件简介
当事人因参与资金转移取现行为，被公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。一审法院审理后，认定案件属于情节严重，判处当事人有期徒刑四年，并处罚金二万元。当事人不服一审判决委托王英杰律师接手二审辩护。本案涉案流水金额三十余万元，当事人被羁押，面临四年牢狱的不利局面，经律师专业辩护，二审法院采纳多项辩护意见，对案件作出重大改判。
办案经过
接受委托后，王英杰律师第一时间完整查阅全部卷宗材料，梳理全案证据，核对涉案资金构成、主观认知、当事人在共同犯罪中的地位作用，同时重点关注司法解释新规变化。
1.梳理证据发现：涉案流水当中仅有部分金额可以证实为诈骗赃款，其余资金性质没有充分证据予以确认，不应当直接认定达到 “情节严重” 标准。
2.厘清共同犯罪地位：当事人属于受上线雇佣、指使参与犯罪，对账户资金流向、整体犯罪规划无法掌控，应当认定从犯。
3.引导当事人开展退赔工作，积极向被害人退赔部分损失，取得被害人书面谅解，夯实酌定从轻量刑情节。
4.二审庭审阶段，结合新司法解释、从旧兼从轻原则，围绕罪名情节认定、主从犯划分、量刑情节充分发表辩护意见，向法庭提交谅解、退赔相关证据，多角度论证应当对当事人减轻处罚。
案件结果
二审法院采纳辩护律师核心辩护观点：1、现有证据不足以认定案件达到情节严重；2、认定当事人属于共同犯罪从犯；结合坦白、退赔谅解、认罪情节，依据从旧兼从轻原则予以改判。 撤销一审有期徒刑四年、罚金二万元判决；改判为有期徒刑一年，罚金一万元；维持违法所得予以追缴的判项。
办案心得
跑分类掩饰、隐瞒犯罪所得案件，流水金额不等于实际查实犯罪赃款，不能仅凭账面流水直接套用 “情节严重”。办理此类二审案件，既要吃透证据，区分查实赃款与存疑资金；也要精准把握最新司法解释，用好从旧兼从轻原则。同时积极促成退赔谅解，将酌定情节转化为实实在在量刑利益。共同犯罪中，受他人指使、仅参与部分环节的行为人，应当争取认定从犯地位，实现降档量刑。
适用场景
涉银行卡跑分、资金取现转移，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪案件；一审判决刑期较重，需要二审争取改判；当事人属于受人邀约、指使参与犯罪的刑事案件。
服务指引
如亲属涉嫌跑分类刑事犯罪，被刑事拘留、已经一审判决，应当尽快委托专业刑事律师介入，尽早阅卷评估证据漏洞，积极处理退赔、谅解，抓住一审、二审辩护黄金窗口。
律师价值
本案一审四年刑期，经二审辩护改判一年，辩护中成功推动法院否定 “情节严重” 认定，争取从犯身份，把司法解释新规、证据规则转化为当事人实际量刑利益，最大程度缩减当事人羁押服刑期限。
