一、文书基础信息
审理法院：湖北省巴东县人民法院 判决日期：二〇二五年四月
二、案件背景
本案系 “实物跑分” 模式的涉洗钱类刑事案件，境外诈骗团伙将诈骗资金交由国内人员，通过购买劳力士手表、音响设备等实物，再变卖变现回流资金，以此掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得。 本案多名被告人分工参与接单、联系采购、提货运输、介绍人员、变卖赃物等环节，涉案总金额高达 89 万余元，属于法律规定 “情节严重” 情形，公诉机关指控全部被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并对各被告人出具量刑建议。 覃程律师接受本案被告人何X委托担任其辩护人。何X受他人雇请，参与赃物提货、跨区域运输环节，获利仅 500 元。最终法院采纳辩护意见，认定何X属于共同犯罪中的从犯，结合坦白、全额退缴违法所得、预缴罚金等情节，对其减轻处罚并适用缓刑。
核心案件争议
1.“实物跑分” 模式下，受雇仅参与提货运输、获利极少的人员，应当如何认定地位作用，能否认定从犯；
2.涉案金额达到 “情节严重” 标准，是否有条件适用缓刑；
3.获利数额小、未参与上游接单以及后续销赃 “黑吃黑” 环节，量刑上如何体现；
4.认罪认罚、退缴全部违法所得、预缴罚金等情节对最终量刑的影响。
三、案件审理结果
1.被告人何X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币 3000 元（罚金已预缴）；
2.何X退缴的违法所得 500 元予以没收，上缴国库；
3.其余同案被告人分别判处相应刑罚。
四、覃程律师核心辩护工作
1. 厘清全案分工地位，论证当事人属于地位次要的从犯
梳理全案事实，区分主犯的接单策划，与何X仅受雇从事提货、运输的行为。向法庭说明当事人没有参与犯罪谋划，只是听从他人安排，在整个实物跑分链条中处于次要、辅助地位，依法应当认定从犯，争取减轻处罚。
2. 突出当事人获利微薄，未参与后续销赃冲突环节
向法庭阐明，何X仅获取 500 元报酬，获利极低；其完成运输交付之后，对于后续设备被扣留、私下转卖等 “黑吃黑” 环节完全没有参与，该部分加重后果不应归责于当事人。
3. 落实全部从轻量刑情节，构建完整辩护体系
梳理当事人全部量刑情节：归案后如实供述，构成坦白；系初犯，无犯罪前科；主动全额退缴全部违法所得；庭前预缴罚金；自愿认罪认罚并签署具结书，请求法庭综合予以从宽处理。
4. 针对 “情节严重” 情形，论证缓刑适用条件
本案涉案金额达到司法解释规定 “情节严重” 标准，量刑档原本在三年以上七年以下。律师结合从犯减轻处罚、坦白、退赃、认罪认罚等多重情节，论证减轻处罚之后，当事人符合缓刑适用四项法定条件，请求宣告缓刑。
5. 庭审发表辩护意见，法院采纳辩护观点
通过质证、法庭辩论，完整提交辩护意见，法院采纳从犯、初犯、获利少等辩护观点，对何X减轻处罚，宣告缓刑，实现辩护目标。
五、适用咨询场景
1.实物跑分、资金跑分类掩饰隐瞒犯罪所得罪刑事案件；
2.受雇参与犯罪，仅从事运输、提货、中转，获利很少；
3.涉案金额达到 “情节严重”，希望争取减轻处罚、适用缓刑；
4.当事人系初犯，具有坦白、认罪认罚、退赃退赔情节；
5.共同犯罪案件，需要争取认定从犯地位，降低量刑。
六、法律服务指引
掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事案件可委托覃程律师辩护。跑分类案件，即使金额达到情节严重，若当事人属于从犯、获利较小、认罪认罚、全额退赃，仍有争取减轻处罚、适用缓刑的空间。律师会梳理全案分工，区分主从地位，把自首、坦白、退赃、认罪认罚等量刑情节充分运用，最大程度维护当事人刑事诉讼权益。
