审理法院：天津市东丽区XX
判决时间：2020年
代理一方：刑事案件被告人辩护人
案件详情
本案属于天津市范围内特大非法吸收公众存款系列刑事案件，涉案资产管理企业设立多家线下门店，案件涉案资金规模巨大、涉案人员众多，属于国家重点打击的非法集资类刑事案件，案件审判尺度严苛。涉案企业未经金融监管部门批准，以虚构期货配资业务作为幌子，对外许诺高额投资回报，通过派发宣传材料、口口相传等公开方式，向社会不特定对象吸收公众资金，吸纳的资金主要用于兑付投资人本息、发放员工提成、企业运营开销，后期资金链断裂，造成大量集资参与人财产损失，社会影响恶劣。
我方当事人，曾因刑事犯罪被判处缓刑，在涉案企业内担任多家线下门店的店长，管辖三家门店业务。公诉机关起诉指控，当事人在职期间，非法吸收公众存款金额达1038万元，属于犯罪数额巨大的量刑档次。本案存在极为不利的法定从重情节：当事人系缓刑考验期内又实施新的犯罪，按照法律规定应当撤销缓刑，将前后两罪数罪并罚，量刑压力极大。
在侦查及审查起诉阶段，侦查机关依据审计报告的账面流水认定全部涉案金额。审计统计口径并未区分自有资金、近亲属投资、挂单统计等情形，存在涉案数额虚高风险。当事人面临较高量刑风险，遂委托洪强律师担任辩护律师，介入全案，开展证据梳理、涉案金额质证、量刑从轻辩护工作。
我方辩护意见
1. 公诉机关指控涉案1038万元的犯罪数额应当审慎甄别，申请法庭依法剔除当事人本人投资、近亲属投资、挂单统计、重复计算的虚高金额，重新核算实际应当归责的犯罪数额。
2. 当事人经办案机关口头传唤后主动到案，归案后如实供述全部案件事实，自愿认罪，依法成立自首，属于法定从轻、减轻量刑情节。
3. 当事人仅为门店业务执行者，并非企业实际控制人，没有参与集资模式设计，不掌控资金的归集与分配，在共同犯罪当中地位、作用有限，主观恶性、社会危害性相对较小。
4. 当事人已经主动退缴部分违法所得，积极弥补集资参与人损失，具有酌定从轻处罚情节，恳请法庭综合全案情节，对当事人从轻处罚。
案件结果
天津市东丽区XX开庭审理本案，对全案卷宗证据、审计报告、各被告人地位作用、量刑情节予以全面审查。法院采纳辩护人关于当事人构成自首、主动退缴违法所得、认罪悔罪的辩护意见；同时认定当事人属于缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销前罪缓刑，实行数罪并罚。
综合全案事实与量刑情节，结合同案其他被告人量刑尺度，对当事人作出从轻判处：撤销前罪缓刑，本次非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，与前罪实刑三年数罪并罚，最终决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。在当事人存在多重从重处罚情节的前提下，取得从轻处罚的辩护效果。
案件总结
本案属于涉众型特大非法集资刑事案件，受害群众多，司法打击力度强，叠加当事人缓刑考验期再犯新罪的从重情节，辩护工作难度很高。如果仅简单做认罪辩护，当事人极有可能获得更重的刑罚。
接受委托之后，我没有局限于简单认罪，把辩护核心放在涉案金额质证、自首情节固定、退赃悔罪、当事人地位作用四大方向。针对审计报告流水统计带来的金额虚高风险，结合卷宗证据向法庭充分发表质证意见。完整梳理到案过程、讯问笔录、退赃缴款凭证，固定全套从宽量刑证据。庭审着重阐X当事人属于底层业务人员，不掌控资金、不参与顶层策划，主观恶性有限，以此来弱化从重情节带来的不利影响。
尽管法院未认定从犯，但自首、退赃、认罪等多项从轻情节全部被法庭采纳，在多重不利条件下，为当事人争取到合理的量刑结果，完成委托辩护目标。
