审理法院：天津市南开区人民法院
判决时间：2021年10月28日
代理一方：刑事案件被告人辩护人
案件详情
本案属于特大涉众型非法吸收公众存款刑事案件，涉案投资集团未经金融监管部门审批，在多地设立经营网点，通过客户推介、线下答谢会等公开方式对外宣传理财产品，许诺较高年化收益，向社会不特定公众吸收资金。全案涉案金额巨大，投资参与人数众多，资金主要用于兑付本息、公司运营、房产购置、对外放贷以及相关人员个人开销，后期资金链断裂，造成大量投资人财产损失，社会关注度高，司法机关从严打击。
我方当事人，案发时在涉案投资集团担任团队管理人员，负责业务团队的业务推广、客户维护等工作。公诉机关指控，当事人在职期间，本人及管理团队合计吸揽资金九千余万元，属于犯罪数额巨大的量刑档次。本案属于涉众经济犯罪，同案被告人二十余人，案件卷宗材料浩繁，审计报告为量刑核心证据。当事人虽具有投案情节，但审计报告直接以账面汇总数据认定全部涉案金额，包含续投、挂单等情形，存在量刑加重风险。当事人无犯罪前科，系初犯，归案后愿意积极退缴违法所得，委托洪强律师担任辩护人，希望律师梳理全案证据，争取最大限度从轻处罚。
我方辩护意见
1. 对公诉机关指控的罪名不持异议，但审计报告认定的涉案吸揽金额存在续投、内部挂单等客观情形，恳请法庭结合全案证据，在量刑时对该情节予以酌情考量。
2. 当事人系主动到案，归案之后如实供述全部案件事实，自愿认罪，依法成立自首，属于法定从轻、减轻处罚情节。
3. 当事人仅仅是企业聘用的业务管理人员，不参与公司顶层决策，不掌握、不支配集资款项，在整个共同犯罪中居于次要地位，应当认定为从犯。
4. 当事人属于初犯、偶犯，主观恶性较小，案发之后主动退缴部分违法所得，尽力弥补投资人损失，具有悔罪表现，恳请法院综合全案情节，对当事人从轻判处。
案件结果
天津市南开区人民法院经过公开开庭审理，完整审查卷宗、审计报告、各被告人供述、退赃缴款凭证等全部证据。法院采纳辩护人提出的自首、初犯、部分退缴违法所得等核心辩护意见；结合全案共同犯罪地位、涉案数额、涉众案件社会危害性，依法对当事人从轻处罚，以非法吸收公众存款罪判处被告人有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。涉案查封的房产、已经退缴的违法所得，按照比例发还受损集资参与人，不足部分继续予以追缴。
案件总结
本案是典型特大涉众非法集资案件，受害投资人众多，社会压力大，整体量刑尺度偏严。当事人虽有团队管理职务，涉案金额巨大，面临较重的量刑区间。接受委托之后，我没有局限于简单认罪，辩护工作分为三条主线开展。第一，全面阅卷，细致核对审计报告，针对续投、挂单等统计问题向法庭充分阐述意见，提示金额统计背后的客观背景，供量刑参考。第二，完整梳理到案经过、讯问笔录，固定自首这一关键法定从宽情节。第三，重点论证当事人属于公司底层受雇人员，不掌控资金、不参与犯罪模式设计，主观恶性有限，并且积极推动当事人筹措资金退缴违法所得，强化悔罪表现。
虽法院未认定从犯身份，但自首、退赃、初犯等多项从轻辩护意见全部被法庭采纳，在涉案金额巨大的不利条件下，取得从轻的判决结果，最大限度维护当事人合法权益，完成辩护委托目标。
