判决法院：天津市南开区人民法院
判决时间：2019年2月18日
代理一方：被告
案件详情
本案属于数额特别巨大的诈骗刑事案件。公诉机关指控：我方当事人以高额利息为诱饵，使用多份伪造的房产证作为抵押，骗取被害人钱款共计260万元，案发前已经归还90余万元，剩余赃款全部用于赌博挥霍。公诉机关认为当事人构成诈骗罪，属于数额特别巨大，给出十一年至十二年有期徒刑的量刑建议。
全案证据材料量大，包含大量借条、银行流水、伪造的房屋产权证书、房产档案材料、多份证人证言、被害人陈述、出入境记录等证据。案件争议焦点集中在：伪造房产证是谁制作提供、被害人是否明知证件虚假、涉案钱款是否被我方当事人实际占有支配、本案属于刑事诈骗还是民间借贷纠纷。我方当事人归案之后，对指控罪名不予认可，对部分案件事实提出多项辩解。本案依法组成合议庭公开开庭审理，被害人及其诉讼代理人、多名证人出庭参与庭审。
我方辩护意见
1. 现有证据不能充分证实我方当事人具有诈骗罪的非法占有主观故意，不排除本案属于民间借贷法律关系。
2. 部分涉案伪造房产证并非我方当事人制作、提供，不能全部归责于我方当事人；被害人获取高息，不排除被害人明知证件存在虚假，并非基于错误认识处分财物。
3. 涉案245万元款项被转借案外第三人，我方当事人并未实际占有控制该部分资金，该部分金额不应计入诈骗犯罪数额。
4. 案外同案人员尚未归案，部分关键事实无法查清，恳请法庭综合全案证据，对当事人从轻量刑。
案件结果
天津市南开区人民法院经开庭审理，综合全部卷宗、当庭质证证据评判，未采纳无罪及犯罪数额扣减的辩护意见，认定我方当事人构成诈骗罪，认定实际犯罪数额为XXX元，属于数额特别巨大。
结合案件全部事实情节，在公诉机关十一年至十二年的量刑建议区间内，对我方当事人作出较轻处断，判决：犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；责令退赔被害人经济损失XXX元。
案件总结
本案诈骗金额属于数额特别巨大，法定量刑区间十年以上有期徒刑、无期徒刑，公诉机关给出十一年至十二年量刑建议，案件辩护压力极大。接受委托之后，我多次会见我方当事人，全面听取当事人对案件事实的辩解，细致完整审阅全部卷宗证据，梳理银行流水、借条、虚假房产证、证人证言之间的矛盾点。
庭审阶段重点围绕非法占有目的、伪造证件的来源、被害人主观认知、资金实际流向等核心争议事实展开质证与辩护，希望能够将本案定性为民间借贷，或者扣减部分涉案犯罪金额。
经法庭审理，法院认定我方当事人具有非法占有目的，伪造证件欺骗被害人，成立诈骗罪，未采纳无罪辩护意见。但本案也完整呈现出刑事案件辩护的客观现实，并非每一起案件都可以实现无罪。即便无罪辩护不能被采纳，辩护人依然要全面把事实、证据存在的疑点完整向法庭予以呈现，促使法庭审慎对全案进行评判，最终在公诉机关建议区间之内作出相对对当事人有利的判决。
办理此类涉财产重大诈骗案件，辩护律师需要细致甄别每一笔资金流转，区分民事借贷与刑事诈骗的边界，穷尽证据向法庭提交全部有利辩护观点，最大限度维护当事人的合法诉讼权利。
