判决法院：天津市宁河区人民法院（原宁河县人民法院）
判决时间：2016年8月16日
代理一方：被告
案件详情
本案系数额特别巨大的票据诈骗共同犯罪案件。公诉机关指控我方当事人作为出票单位实际控制人，开具多套无资金保障的商业承兑汇票对外出售，汇票经多层流转，造成多名被害人巨额财产损失，涉案犯罪数额特别巨大，构成票据诈骗罪。公诉机关量刑建议为有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。
全案共三名被告人，卷宗证据繁杂，包含多份商业承兑汇票、票据服务协议、银行流水、企业工商资料、多名被害人陈述、证人证言、各被告人供述等大量证据。案件核心争议点在于：我方当事人主观上是否具备票据诈骗的非法占有故意；企业净资产能否等同于票据的资金保障；出票行为与被害人财产损失之间是否具备刑法上的因果关系；我方当事人在共同犯罪当中的地位作用。我方当事人无前科，到案后已经主动退还部分涉案手续费。本案依法组成合议庭公开开庭审理。
我方诉讼请求
1. 我方当事人主观上不具有票据诈骗的非法占有目的，公司具备较高净资产，不应仅以账户资金判断票据有无保障，本案属于民事票据纠纷，不应当按刑事犯罪处理。
2. 我方当事人仅实施签发票据行为，并未参与后续利用票据实施骗取财物环节，票据经过多层转手，损害后果和出票行为之间没有刑法上的因果关系。
3. 如若法庭认定构成犯罪，我方当事人应当认定为共同犯罪从犯，其仅实施出票行为，没有参与赃款分配。
4. 当事人系初犯，已经主动退缴违法所得，法律认知不足，主观恶性较小，恳请法庭对当事人从轻处罚，低于公诉机关量刑建议判处刑罚。
案件结果
天津市宁河区人民法院审理后，认定我方当事人构成票据诈骗罪，属于共同犯罪主犯，犯罪数额特别巨大，未采纳无罪、从犯的辩护意见；但充分考量初犯、部分退赃等辩护意见，相较公诉机关十一年至十四年的量刑建议，作出刑罚裁量。判决：我方当事人犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元；涉案赃款继续予以追缴或者责令退赔。
案件总结
本案属于票据诈骗重大刑事案件，涉案金额特别巨大，公诉机关给出十一年至十四年的重刑量刑建议，案件辩护压力巨大。接受委托之后，我多次会见我方当事人，全面了解案件背景，细致审阅全部卷宗材料，梳理票据开具、流转、贴现、被害受损完整链条。
庭审阶段重点围绕主观犯罪故意、票据资金保障的法律理解、因果关系、共同犯罪地位展开辩护，提出公司净资产可作为偿付保障、后续多层流转扩大损失不能全部归责于出票人的辩护观点，同时将初犯、已经退缴违法所得等量刑情节完整向法庭呈现，希望能够实现无罪或者认定从犯。
法院最终认定我方当事人属于票据诈骗共同犯罪主犯，无罪及从犯辩护意见没有被采纳。办理金融票据类犯罪案件，应当区分民事票据责任和刑事票据诈骗的边界，对出票行为、流转行为、实际诈骗行为的责任进行拆分辩护。即便无罪辩护不能得到法庭采纳，也需要将全部对当事人有利的事实、情节完整提交法庭，争取在量刑层面获得有利评价，最大限度维护当事人的合法权益。
