判决法院：天津市蓟州区人民法院
判决时间：2017 年 11 月 24 日
代理一方：刑事案件被告人（辩护人：洪强律师）
案件详情
被告人原系机关单位工作人员，在自身没有实际偿还能力的前提下，虚构承接绿化工程、倒卖石油、对外出借高息等虚假事实，以许诺高额利息作为诱饵，向多名同事、亲友、熟人进行借款，取得巨额资金之后大部分钱款被挥霍，没有用于宣称的投资项目。多名被害人陆续发现被骗之后向公安机关报案。
公诉机关起诉指控，被告人诈骗多名被害人，涉案总金额 1300 余万元，属于数额特别巨大，建议量刑十三年至十五年有期徒刑。辩护人洪强律师接受委托之后，详细审阅全部卷宗，核对每一位被害人的询问笔录、银行流水、借条、转账凭证，逐项核对每一笔指控诈骗金额，辩护人提出：公诉机关指控总金额存在重复计算、将民事纠纷计入刑事犯罪数额、利息计入犯罪本金等问题，经过逐笔核算，实际诈骗犯罪数额应当远低于 1300 余万。同时，当事人归案之后如实供述，属于初犯偶犯，没有前科，当庭自愿认罪，部分犯罪动机存在家庭特殊客观因素，请求法院对其从轻处罚。
本案庭审历经多次开庭，经历延期审理、延长审限。控辩双方最大争议焦点集中在诈骗犯罪数额认定，部分借款是否属于民事借贷，是否应当扣减已归还利息。另外还有辩护人提出案件应当定性非法吸收公众存款罪的辩护意见。
法院经过细致核查每一组银行流水、被害人陈述、被告人供述，逐户核算实际被骗损失，最终认定涉案诈骗金额一千一百九十余万元，比公诉机关起诉指控的 1300 余万元予以核减，认定本案构成诈骗罪，不构成非法吸收公众存款罪；被告人坦白认罪，初犯，依法从轻处罚。
我方辩护意见
1.公诉机关指控 1300 余万元犯罪数额事实有误，结合流水、借条、被害人笔录逐笔扣减，实际犯罪数额应当予以调低。部分已经经过民事诉讼处理的款项，不应计入刑事诈骗数额，已经归还的利息应当扣减犯罪金额。
2.被告人无犯罪前科，属于初犯、偶犯，归案后如实供述，坦白全部事实，当庭自愿认罪。
3.案件存在特殊家庭背景，请求法庭综合全部情节从轻量刑。
案件结果
被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年八个月，并处罚金五十万元；同时判决责令被告人向二十余名被害人退赔对应被骗经济损失。法院采纳辩护人意见，对公诉机关指控涉案总金额予以核减。
案件总结
本案属于特大数额诈骗刑事案件，被害人人数众多，卷宗材料海量，指控涉案一千三百余万元，案件核心争议就是诈骗犯罪数额核算。诈骗罪案件，犯罪数额直接决定量刑档位，每一笔金额的认定，都直接影响最终刑期。
接受委托之后，辩护人将全部被害人、全部借条、银行流水整理表格，一笔一笔核对资金进出，区分本金、利息、已经归还部分，区分民事已经处理部分，向法庭提交详细数额核算意见。虽然本案涉案金额依旧属于数额特别巨大，无法降到下一个量刑档次，但成功对公诉机关指控的总金额进行实质性核减。同时，辩护人坚持当事人坦白、初犯的从轻情节，法庭予以采纳。
办理该类多被害人、大额财产诈骗案件，辩护人不能直接照搬起诉书指控数额，必须独立梳理全部书证，对每一笔涉案资金进行核对，区分本金、利息、还款，甄别民事借贷与刑事诈骗边界，最大限度维护当事人量刑利益。
