一、文书基础信息
审理法院：上海市普陀区人民法院 判决日期：二〇二二年六月
二、案件背景
被告人李X在明知他人会将银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，将本人名下两张银行卡以及 U 盾出售给他人，从中收取好处费。经查，其中一张涉案银行卡涉案流水高达 300 余万元，被电信诈骗案件用于资金结算，另一张银行卡流水 80 余万元，属于法律规定的 “情节严重” 情形，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 陈东歌律师接受委托担任一审辩护人。案件审理过程中因客观原因中止审理，后续恢复审理，适用简易程序开庭。被告人到案后能够如实供述全部事实，系初犯偶犯。法院采纳辩护人的从轻辩护意见，对被告人作出从轻量刑。
核心案件争议
1.出售银行卡，涉案流水巨大情况下如何争取从轻处罚；
2.初犯、坦白、认罪认罚情节在帮信罪案件当中如何评价；
3.银行卡流水金额高，是否还有从轻量刑空间。
三、案件审理结果
1.被告人李X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；
2.违法所得予以追缴，作案工具予以没收。
四、陈东歌律师核心代理工作
1. 完整阅卷核对银行流水，厘清案件客观事实
调取银行流水、反诈平台数据，核实两张银行卡的入账总额、涉诈资金金额，确认被告人仅出售银行卡，并未参与上游诈骗，也没有参与资金转账操作，厘清当事人行为边界，为量刑辩护打下事实基础。
2. 锁定坦白、初犯偶犯核心从轻情节
确认被告人归案之后如实供述全部犯罪行为，构成坦白；被告人此前没有任何前科，属于初犯、偶犯。向法庭重点提出该部分法定及酌定从轻情节。
3. 释X认罪认罚法律后果，推动当事人自愿认罪认罚
向当事人讲解帮助信息网络犯罪活动罪的法律规定，告知认罪认罚制度的适用后果，当事人自愿认罪认罚，签署具结书，获得制度从宽的基础。
4. 针对高流水情况，请求在量刑建议幅度内从轻处理
本案银行卡流水数额巨大，属于情节严重。律师提出，被告人只是出卖银行卡获取少量好处费，没有参与上游犯罪，主观恶性相对有限，请求法庭结合坦白、初犯、认罪认罚予以从轻考量。
5. 应对案件中止审理，庭审发表辩护意见被法院采纳
案件经历中止审理后恢复开庭，律师当庭就全部从轻情节发表辩护意见。法院采纳辩护观点，对被告人判处七个月有期徒刑，取得较好的从轻处理结果。
五、适用咨询场景
1.出售、出借银行卡、电话卡，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；
2.涉案银行卡流水金额大，但本人没有参与上游诈骗犯罪；
3.当事人系初犯，到案后能够如实供述，愿意认罪认罚；
4.案件出现中止审理等程序特殊情形，需要律师跟进处理；
5.帮信罪案件，希望最大限度争取从轻量刑。
六、法律服务指引
帮助信息网络犯罪活动罪中，即便银行卡流水很高，只要没有参与上游犯罪，具备坦白、认罪认罚、初犯等情节，依然可以争取从轻处罚。切勿出售、出借本人银行卡、电话卡，XX沦为网络犯罪工具人。涉嫌该罪名可委托陈东歌律师介入，梳理流水证据，挖掘全部从轻情节，争取最优量刑结果。
